Raporty rok 2008

Marzec

Numer 18/2008 - Powołanie prokurenta w osobie Pana Krzysztofa Jeznacha
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 28.03.2008

Zarząd "Alchemia" S.A. informuje, iż ustanowił w dniu 28 marca 2008 r. prokurenta w osobie Pana Krzysztofa Jeznacha, pracownika Spółki.

Dane Prokurenta:

1. Imię i nazwisko

Krzysztof Jeznach

2. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie

Prokura łączna, stanowisko Dyrektor ds. rozwoju

3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Krzysztof Jeznach posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenia zawodowe:

Od czerwca 2006 – obecnie – Dyrektor ds. rozwoju w Alchemia S.A

Od 10.X.2006 – XII.2007 r. – Prezes Zarządu Nowa Capital Sp. z o.o. w Warszawie

1997 - IV 2006 r. – Ministerstwo Skarbu Państwa – ostatnio na stanowisku p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I.

1995 – 1997 r. - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Departament Prywatyzacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, od stanowiska Inspektora do Naczelnika Wydziału

IX.1994 – I.1995 – Izba Skarbowa w Skierniewicach

II.1994 – VI.1994 – KSPO "Polconfex" w Łodzi

Pan Krzysztof Jeznach zasiada w Radach Nadzorczych:

Od 14.11.2007r. – Członek Rady Nadzorczej CenterNet S.A. w Warszawie

Od 29.06.2007r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Huta Bankowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Od 16.04.2007r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Kuźnia Batory Sp. z o.o. w Chorzowie

Od 08.11.2006r. - członek Rady Nadzorczej MIDAS S.A. w Warszawie

Od 14.09.2006r. - członek Rady Nadzorczej Skotan S.A. w Katowicach

Od 01.08.2006r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Huta Batory Sp. z o.o. w Chorzowie

1996-2007 członek Rad nadzorczych takich spółek jak: PF "Jelfa" S.A. w Jeleniej Górze, FWP "VIS" S.A. w Warszawie, Huta "Florian" S.A. w Świętochłowicach, ZK "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej, LWWG "POLMOS" S.A. w Zielonej Górze, FERRUM S.A. w Katowicach

Inne kwalifikacje:

1996-2006 - wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek w dziedzinach: rachunkowość i finanse, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, wycena wartości przedsiębiorstw, funkcjonowanie organów spółek kapitałowych.

1997-IV 2006 - egzaminator kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa w ramach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa.

4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Jeznach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

5. informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Jeznach nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Numer 17/2008 - Nabycie aktywów o znacznej wartości
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 27.03.2008

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 marca 2008 roku została zawarta umowa nabycia udziałów, pomiędzy Hutą Bankowa (Kupującym)-jednostką zależną od Emitenta, a Panem Wiesławem Gemborys jako (Zbywającym).

1. Nazwa podmiotu zbywającego aktywa:

Wiesław Gemborys zamieszkały w Zawierciu

2. Podstawowe dane o nabywającym:

Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Sobieskiego 24, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy, KRS nr 0000112416

3. Data, cena i sposób nabycia aktywów:

W dniu 18 marca 2008 r. została zawarta umowa nabycia udziałów spółki Stalkom Sp. z o.o. z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Przedmiotem umowy jest nabycie 70 udziałów spółki Stalkom Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, za łączną cenę 75.000,00 (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy).

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Huty Bankowa Sp. z o.o.

W wyniku w/w transakcji Huta Bankowa Sp.z o.o. posiada 100% udział w kapitale zakładowym spółki Stalkom Sp. z o.o.

4.Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów.

35% udziałów Spółki Stalkom Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000161707.

Stalkom Sp. z o.o. firma prowadząca działalność handlowo-usługową w sektorze hutniczym jak również handlową w sektorze materiałów budowlanych. W ramach działalności w sektorze wyrobów hutniczych, spółka oferuje szeroki asortyment wyrobów z produkcji polskich hut. Ponadto Spółka realizuje usługi: wypalanie gazowe kształtów z blach stalowych oraz cięcie poprzeczne na pile taśmowej

5. Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa

Huta Bankowa Sp. z o.o jest spółką zależną, w której Emitent posiada 100 % udziałów.

6. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości :

Podstawą uznania powyższych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest: art. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, tj nabyte przez Hutę Bankowa Sp. z o.o. aktywa finansowe stanowią powyżej 20 % kapitału zakładowego spółki Stalkom Sp. z o.o.
Numer 16/2008 - Powołanie osoby zarządzającej Emitenta
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 20.03.2008

Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 20 marca 2008 r. Rada Nadzorcza Alchemia S.A podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 20 marca 2008 do Zarządu spółki Pana Piotra Michalczewskiego. Obejmie on stanowisko Dyrektora Finansowego spółki.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

1) data powołania osoby zarządzającej:

20 marca 2008 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Piotr Michalczewski

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Emitenta:

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Piotr Michalczewski ma 44 lata, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Finansów i Rachunkowości (1998 r.) oraz studia podyplomowe z zakresu Bankowości (2001 r.) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W 1993 r. zdał egzamin przed Komisją MSP na Członków Rad Nadzorczych.

Pan Piotr Michalczewski posiada wieloletnie doświadczenia w dziedzinie zarządzania finansami.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 07/2004r do 03/2008r – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Fabryce Maszyn i Urządzeń Famak S.A w Kluczborku,

Od 09/2002 do 07/2004 – Za- ca Dyrektora Oddziału Regionalnego w Katowicach Kredyt Banku S.A i p.o. Dyrektora Oddziału w Częstochowie Kredyt Banku S.A.,

Od 10/1999 do 08/2002 – Członek Zarządu i Dyrektor Finansów i Ekonomii w Hucie Częstochowa S.A.,

Od 10/1998 do 10/1999 – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Huty Zygmunt S.A w Bytomiu

Od 02/1997 do 05/1998 – Dyrektor Finansowy Zakładu Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej

Od 02/1994 do 01/1997 – Główny Księgowy Pezzarr Sp. z o.o. w Częstochowie

Od 07/1988 do 02/1994 – Kierownik Działu Ekonomicznego w Gaszyńskich Zakładach Wyrobów Papierowych w Częstochowie

Dodatkowo pełnione funkcje:

W latach 1994 – 1998 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wełnopol SA w Częstochowie

W latach 1997 – 1998 Wiceprzewodniczący, oraz członek Rad Nadzorczych: Rudoport S.A w Gdańsku, Inwesthut Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A w Skawinie.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Michalczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Numer 15/2008 - Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 5 marca 2008 r.
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

data: 06.03.2008

Zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 5 marca 2008 r.

Pan Roman Karkosik – liczba głosów: 19 000 000; co stanowi 99,99 % głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje stanowią 8,45 % ogólnej liczby głosów.
Numer 14/2008 - Powołanie osoby nadzorującej Emitenta
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 05.03.2008

Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. Pana Wiktora Sliwinskiego.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

1) data powołania osoby nadzorującej:

5 marca 2008 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:

Wiktor Sliwinski

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Emitenta:

Członek Rady Nadzorczej.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Absolwent University College London – kierunek Ekonomia oraz absolwent The Wharton School, University of Pensylwania - MBA.

W latach 2001-2004 był zatrudniony w banku Merrill Lynch International jako analityk finansowy.

Od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Securities Analyst w Elliott Advisors (UK) Limited.

Od grudnia 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.

Ponadto, Wiktor Sliwinski zasiada w radach nadzorczych:

a). Firmy Inwestycyjnej Leopard S.A. (od listopada 2006 roku),

b). NFI Octava S.A. (od stycznia 2007 roku),

c). Legnicka Development S.A. (od stycznia 2007 roku)

d). NIF Fund Holdings PCC Limited (od października 2007 roku).

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Wiktor Sliwinski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Wiktor Sliwinski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Numer 13/2008 - Odwołanie osoby nadzorującej Emitenta
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 05.03.2008

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A informuje, iż w dniu 5 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. Pani Anny Kuszell pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Numer 12/2008 - Treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A w dniu 5 marca 2008 r.
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 05.03.2008

Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 5 marca 2008 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008.

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Wiśniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r.

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Komisji Skrutacyjnej dokonuje się wyboru Pani Magdaleny Matłach oraz Pana Krzysztofa Jeznacha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r.

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Alchemia" Spółka Akcyjna zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29 (2878) z dnia 11 lutego 2008 r., poz. 1753, tj.:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r.

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna Panią Annę Kuszell.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r.

w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna Pana Wiktora Sliwinskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Archiwum: