Raporty rok 2004

Działając na podstawie § 69 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości stałe terminy
przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2004
r. oraz termin przekazania raportu rocznego za 2003 r.:
Wyszczególnienie Termin przekazania
1. Raporty kwartalne za:
I kwartał 2004 r.
II kwartał 2004 r.
III kwartał 2004 r.
IV kwartał 2004 r.
5.05.2004 r.
4.08.2004 r.
4.11.2004 r.
11.02.2005 r.
2. Raport półroczny za I półrocze 2004 r. 30.09. 2004 r.
3. Raport roczny za 2004 r. 14.04.2005 r.
4. Raport roczny za 2003 r. 14.04.2004 r.
Podstawa prawna raportu bieżącego § 69 ust. 1 RRM GPW

Zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieSących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. zmienia ustaloną na 12 lutego 2004 r. datę
przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2003 r. na dzień 15
lutego 2004 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu oraz na podstawie art.
148 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
emitent „Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości
informację o zbyciu akcji o znaczącej wartości:
1. data zawarcia transakcji:
26 marca 2004 r. o godzinie 16:20 zawarto transakcję pakietową
sprzedaży akcji.
Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 29 marca 2004 r.
2. liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju:
136.500 szt. (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset sztuk)
akcji „Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie, zwykłych, na
okaziciela
3. cena jednostkowa nabytych papierów wartościowych:
16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) za 1 sztukę akcji
4. udział sporządzającego raport w kapitale akcyjnym emitenta
akcji
„Garbarnia Brzeg” S.A. przed zawarciem transakcji posiadała
20,52 % udziału w kapitale akcyjnym i w głosach na WZA
„Skotan” S.A.
Po zawarciu transakcji „Garbarnia Brzeg” S.A. posiada 14,20 %
udziału w kapitale akcyjnym i w głosach na WZA „Skotan” S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. informuje o zawarciu w dniu 3 marca 2004 r.
umowy dzierżawy maszyn, urządzeń oraz nieruchomości pomiędzy:
emitentem jako Wydzierżawiającym a Zakładami Garbarskimi Skotan
S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 jako Dzierżawiącym
I. Data zawarcia znaczącej umowy
2 marca 2004 r.
II. Oznaczenie stron umowy
„Garbarnia Brzeg” S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3
jako Wydzierżawiający
Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie ul.
Fabryczna 10 jako Dzierżawiący
III. Oznaczenie przedmiotu umowy:
Przedmiot umowy stanowi wydzierżawienie przez emitenta
maszyn i urządzeń garbarskich oraz budynków
zlokalizowanych w siedzibie emitenta w Brzegu ul. Krakusa 3
na rzecz „Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie.
IV. Istotne warunki umowy:
Umowa została zawarta na okres od 2 marca 2004 r. do 28
lutego 2005 r.
Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za 1
miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Tytułem czynszu dzierżawnego Dzierżawca zapłaci
Wydzierżawiającemu kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy) miesięcznie powiększoną o podatek
VAT.
V. Postanowienia dotyczące kar umownych:
Strony nie przewidują.
VI. Postanowienia dotyczące zastrzeżenia warunku lub terminu:
Strony nie przewidują
VII. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:
Kryterium określone w § 1 ust. 2 RRM GPW – w odniesieniu
do wartości wydzierżawianego majątku.
Kryterium przedmiotowe – wydzierżawienie nieruchomości
oraz maszyn i urządzeń stanowiących kompleksowe ciągi
technologiczne działu obróbki mokrej oraz wykańczalni
VIII. Charakter powiązań pomiędzy stronami umowy
1. powiązania kapitałowe:
Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. posiadają udział 30,25
% w kapitale akcyjnym „Garbarni Brzeg” S.A. oraz 30,25
% głosów na WZA,
„Garbarnia Brzeg” S.A. posiada udział 20,52 % w kapitale
akcyjnym „Skotan” S.A. oraz 20,52 % głosów na WZA,
2. powiązania organizacyjne:
Członkami Rad Nadzorczych obu firm na dzień
sporządzenia raportu są:
1. Wojciech Sobczak,
2. Roman Krzysztof Karkosik,
3. Aleksander Maciejowski.
Wynikająca z umowy dzierżawy konsolidacja ma na celu
zwiększenie efektywności działalności obu Spółek a przede wszystkim
racjonalizacje kosztów oraz kompleksowa obsługą kontrahentów.
Powyższe działania SA elementem trwającego od dawna głębokiego
procesu restrukturyzacji obu podmiotów.
Jednocześnie emitent informuje, iż umowa przewłaszczenia
rzeczy ruchomych z dnia 19 sierpnia 2003 r. pomiędzy: emitentem jako
Przewłaszczającym a Zakładami Garbarskimi Skotan S.A. z siedzibą w
Skoczowie ul. Fabryczna 10 jako Wierzycielem (raport bieżący nr
27/2003) została przez strony zmieniona w następujący sposób: strony
ustaliły, iż czas zawarcia umowy część dzierżawionego majątku
ruchomego objętego umowa przewłaszczenia zostanie z przewłaszczenia
zwolniona.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu oraz na podstawie art.
148 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
emitent „Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości
informację o zbyciu akcji o znaczącej wartości:
1. data zawarcia transakcji: 28 kwietnia 2004 r. zawarto transakcję pakietową sprzedaży akcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2004 r.
2. liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju:
58.800 szt. (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sztuk)
akcji „Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie, zwykłych, na
okaziciela 3. cena jednostkowa nabytych papierów wartościowych:
15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za 1 sztukę akcji
4. udział sporządzającego raport w kapitale akcyjnym emitenta
akcji „Garbarnia Brzeg” S.A. przed zawarciem transakcji posiadała
306.881 głosów (słownie: trzysta sześć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt jeden) stanowiących 14,20 % udziału w kapitale
akcyjnym i w głosach na WZA „Skotan” S.A. Po zawarciu transakcji „Garbarnia Brzeg” S.A. posiada 248.081 akcji (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden akcji) „Skotan” S.A., co stanowi 11,48 % kapitału zakładowego uprawniających do 248.081 głosów (słownie:
dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) na
walnym zgromadzeniu „Skotan” S.A.

Działając na podstawie § 69 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie rodzaju, formy i
zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu
Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. w Brzegu zmienia ustaloną na 14 kwietnia
2004 r. datą przekazania raportu rocznego za 2003 r. na dzień 28
kwietnia 2004 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu oraz na
podstawie art. 148 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi emitent "Garbarnia Brzeg" S.A. przekazuje do publicznej
wiadomości informację o zbyciu akcji o znaczącej wartości:
1. data zawarcia transakcji:
10 maja 2004 r. zawarto transakcję pakietową sprzedaży akcji.
Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 11 maja 2004 r.
2. liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju:108.000 szt.
(słownie: sto osiem tysięcy sztuk) akcji "Skotan" S.A. z siedzib_ w
Skoczowie, zwykłych na okaziciela
3 cena jednostkowa nabytych papierów wartościowych:
14,20 zł (słownie: czternaście złotych dwadzieścia groszy) za 1 sztuk_
akcji.
4. udział sporządzającego raport w kapitale akcyjnym emitenta akcji
"Garbarnia Brzeg" S.A. przed zawarciem transakcji posiadała 248.081
głosów (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt
jeden) stanowiących 11,48% udziału w kapitale akcyjnym i w głosach na
WZA "Skotan" S.A.
Po zawarciu transakcji "Garbarnia Brzeg" S.A. posiada 140.081 akcji
(słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt jeden akcji) "Skotan"
S.A. co stanowi 6,49 % kapitału zakładowego uprawnionych do 140.081
głosów (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt jeden ) na WZA
"Skotan" S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. informuje o zawarciu w dniu 6 maja 2004 r.
umowy o współpracy handlowej pomiędzy: emitentem jako Kupującym
a „Eurochem” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Sprzedającym:
I. Data zawarcia znaczącej umowy 6 maja 2004 r.
II. Oznaczenie stron umowy
„Garbarnia Brzeg” S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3
jako Kupujący „Eurochem” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jagiellońska 78 jako Sprzedający
III. Oznaczenie przedmiotu umowy: Przedmiot umowy o współpracy handlowej stanowi ustalenie zasad współdziałania przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży
gazu propan-butan.
IV. Istotne warunki umowy: Umowa ma charakter ramowy i określa zasady współdziałania
przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży gazu propanbutan
w ilości około 15.000 ton w okresie od maja do lipca 2004 r. Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać a kupujący kupować
gaz propan-butan w sposób i w terminach wzajemnie
uzgodnionych, na podstawie składanych przez Kupującego
zamówień. V. Postanowienia dotyczące kar umownych:
Strony nie przewidują.
VI. Postanowienia dotyczące zastrzeżenia warunku lub terminu:
Strony nie przewidują
VII. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:
Kryterium określone w § 1 ust. 2 RRM GPW – w odniesieniu
do szacowanej wartości przedmiotu umowy.
VIII. Charakter powiązań pomiędzy stronami umowy
Nie występują.

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. w Brzegu podaje do publicznej wiadomości treść
uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2004 r.:
Uchwała Nr 1/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 r.
do 31.12.2003 r. w tym:
a) bilans na dzień 31.12.2003 r., który wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumę 30.224.763,45 zł (słownie: trzydzieści milionów
dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote
45/100 gr.),
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. – 31.12.2003 r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.236.365,93 zł (słownie: jeden
milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć
złotych 93/100 gr.),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2003
r. – 31.12.2003 r. wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 551.061,57 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt
jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 57/100 gr.),
d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania
finansowego za 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności
za 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu
Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala
się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: pokrycia straty netto za 2003 r..
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1
Stratę netto za 2003 r. w wysokości 1.236.365,93 zł (słownie: jeden
milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć
złotych 93/100 gr.) pokryć z zysku netto przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki Garbarnia
Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania za okres działalności od
1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1.01.2003 r. do
31.12.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Wojciechowi Sobczak członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres działalności 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1.01.2003 r. do
31.12.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosik członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności 1.01.2003 r. do 31.12.2003
r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1.01.2003 r. do
4.07.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Piotrowi Klepacz członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres działalności 1.01.2003 r. do 4.07.2003 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2003
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 4.07.2003 r. do
31.12.2003 r..
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności 4.07.2003 r. do 31.12.2003
r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz w związku z art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1
art. 7 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
- wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- produkcja tworzyw sztucznych,
- produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
- produkcja wyrobów pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
- produkcja alkoholu etylowego,
- produkcja piwa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania
zmian w Statucie do rejestru.
Uchwała Nr 11/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „Garbarni Brzeg” S.A. celem
złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Jankowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Romana Krzysztofa
Karkosik..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kutnika.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra
Maciejowskiego..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sobczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. w Brzegu podaje do publicznej wiadomości treść
uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2004 r.:
Uchwała Nr 1/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2003 r.
do 31.12.2003 r. w tym:
a) bilans na dzień 31.12.2003 r., który wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumę 30.224.763,45 zł (słownie: trzydzieści milionów
dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote
45/100 gr.),
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. – 31.12.2003 r.
wykazujący stratę netto w wysokości 1.236.365,93 zł (słownie: jeden
milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć
złotych 93/100 gr.),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2003
r. – 31.12.2003 r. wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 551.061,57 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt
jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 57/100 gr.),
d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania
finansowego za 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2003 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu
Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki za 2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: pokrycia straty netto za 2003 r..
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1
Stratę netto za 2003 r. w wysokości 1.236.365,93 zł (słownie: jeden
milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć
złotych 93/100 gr.) pokryć z zysku netto przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia/ nie udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
..................................... do .......................................... .
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się/ nie udziela się ............................... członkowi Zarządu
Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za okres działalności od .......................... r. do
............................. r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala
się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres
działalności od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2003
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: udzielenia/ nie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
....................................... r. do .................................... r. .
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się/ nie udziela się ................................. członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od
..................... r. do ..................................... r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: publicznej emisji akcji Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz w związku z art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala II publiczną
emisję akcji Spółki na okaziciela serii „C” w ilości minimalnej 3.842.543
sztuk (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset
czterdzieści trzy) a maksymalnej 9.178.732 sztuk (słownie: dziewięć
milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwie) o
wartości nominalnej 1,35 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści pięć groszy)
każda.
§ 2
W wyniku emisji, po jej zamknięciu kapitał akcyjny Spółki zostanie
podwyższony o kwotę minimalnie 5.187.433,05 zł (słownie: pięć
milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote
05/100), a maksymalnie 12.391.288,20 zł (słownie: dwanaście milionów
trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem
złotych 20/100).
§ 3
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
§ 4
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2004 roku
§ 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do
ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi:
??ceny emisyjnej akcji oraz zasad przydziału akcji,
??podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii
„C” do obrotu publicznego oraz wprowadzenia ich do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
??określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz innych
szczegółowych warunków subskrypcji, w tym do ewentualnego
ustalenia podziału emisji na transze, wielkości poszczególnych
transz, warunków składania zapisów i warunków przydziału akcji w
każdej transzy, kryteriów przydziału akcji w każdej transzy,
??zawarcia umowy o submisję inwestycyjną lub submisję usługową
akcji serii „C” w przypadku gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu
tych umów za zasadne.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru
akcji Spółki II emisji serii „C”
Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się co następuje:
§ 1
Wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru akcji II
emisji serii „C” w całości. Akcje serii „C’ będą wyemitowane w drodze
publicznej subskrypcji, a następnie wprowadzone do obrotu giełdowego
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz w związku z art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1
Artykuł 9 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15.428.572,20 zł (piętnaście milionów
czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i 20
groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia)
akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące
dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 9.178.732 (dziewięć milionów sto
siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji serii C o
wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania
zmian w Statucie do rejestru.
Uchwała Nr 10/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych uchwala
się co następuje:
§ 1
W celu przyznania akcjonariuszom praw do objęcia akcji Serii D, akcji
Serii E oraz akcji Serii F kapitał zakładowy Spółki podwyższa się
warunkowo o kwotę 11.571.429,15 zł (słownie: jedenaście milionów
pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć
złotych 15/100).
§ 2
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.
1 zostanie dokonane poprzez emisję:
a) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii D,
b) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii E,
c) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć groszy)
każda akcja.
§ 3
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności
związanych z wprowadzeniem Akcji Serii E, Akcji Serii D, Akcji Serii E
oraz Akcji Serii F do publicznego obrotu papierami wartościowymi a
następnie do obrotu na Giełdzie.
§ 5
1. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
najpóźniej na dzień przed dniem otwarcia Walnego Zgromadzenia
Spółki, w którego porządku obrad przewidziano sprawę podziału zysku
lub pokrycia straty za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym Akcje
zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych,
uczestniczą w dywidendzie za taki poprzedni rok obrotowy począwszy
od dnia 1 stycznia takiego poprzedniego roku obrotowego.
2. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
nie wcześniej niż w dniu otwarcia Walnego Zgromadzenia Spółki, w
którego porządku obrad przewidziano sprawę podziału zysku lub
pokrycia straty za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym Akcje
zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych,
uczestniczą w dywidendzie za dany rok obrotowy, w którym zostały
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
począwszy od dnia 1 stycznia takiego danego roku obrotowego.
§ 6
Wyłącza się w całości prawo poboru akcji przysługujące
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z przyczyn podanych w opinii
Zarządu sporządzonej w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek
Handlowych, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 7
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia, w zakresie nie
zastrzeżonym dla kompetencji innych organów, wszelkich czynności
niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
§ 8
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania jednolitego tekstu Statutu
Spółki obejmującego zmiany wynikające z postanowień niniejszej
Uchwały, w tym zmiany wynikające z sukcesywnego podwyższania
kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą Uchwałą.
§ 9
Termin wykonania prawa objęcia akcji ustala się na dzień ........................
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania
zmian w Statucie do rejestru.
Uchwała Nr 11/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz w związku z art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1
W art. 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany
Statutu, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o
kwotę 11.571.429,15 zł w drodze emisji:
d) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii D,
e) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii E,
f) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć groszy)
każda akcja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania
zmian w Statucie do rejestru.
Uchwała Nr 12/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „Garbarni Brzeg” S.A. celem
złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie członka
Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Garbarni Brzeg” Spółki Akcyjnej w Brzegu
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent podaje do publicznej wiadomości treść raportu bieżącego
z dnia 15 czerwca 2004 r., którego przekazanie do publicznej
wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 81 ust. 4 Ustawy Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz § 2 ust. 1
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz
sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania
do publicznej wiadomości informacji poufnych.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. informuje o zawarciu w dniu 14 czerwca 2004 r.
umowy ramowej pomiędzy: emitentem a Romanem Krzysztofem
Karkosikiem a CA IB Securietes S.A. z siedzibą w Warszawie:
I. Data zawarcia znaczącej umowy
14 czerwca 2004 r.
II. Oznaczenie stron umowy
„Garbarnia Brzeg” S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3
jako klient,
Roman Krzysztof Karkosik jako poręczający
CA IB Securietes S.A. z siedzibą w Warszawie:
III. Oznaczenie przedmiotu umowy i jej istotne warunki :
Emitent podpisał umowę sprzedaży 47.000 (słownie:
czterdzieści siedem tysięcy) akcji Spółki Skotan S.A. w cenie
12,00 zł za 1 sztukę w dniu 14 czerwca 2004 r. z rozliczeniem
D+1. Jednocześnie emitent w umowie zobowiązał się do
odkupienia w/w akcji w ilości 47.000 (słownie: czterdzieści
siedem tysięcy) akcji Spółki Skotan S.A. w cenie 12,50 zł za 1
sztukę w dniu 15 lipca 2004 r.
Stroną poręczającą wywiązanie się emitenta z umowy jest p.
Roman Krzysztof Karkosik
Strony uzgadniają, że Umowa zostanie utrzymana w poufności
i nie będzie udostępniana osobom trzecim bez wcześniejszej
pisemnej zgody drugiej Strony, za wyjątkiem sytuacji, gdy
obowiązek ujawnienia informacji wynika z unormowań
prawnych.
IV. Postanowienia dotyczące kar umownych:
Nie dotyczy.
V. Postanowienia dotyczące zastrzeżenia warunku lub terminu:
Nie dotyczy
VI. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:
Kryterium określone w § 1 ust. 2 RRM GPW – w odniesieniu
do szacowanej wartości przedmiotu umowy.
VII. Charakter powiązań pomiędzy stronami umowy
Roman Krzysztof Karkosik jest wobec „Garbarni Brzeg” S.A.
podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 30 lit. b
i d RRM GPW

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu oraz na podstawie art.
148 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
emitent „Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości
informację o zbyciu akcji o znaczącej wartości:
1. data zawarcia transakcji:
14 czerwca 2004 r. zawarto transakcję pakietową sprzedaży
akcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 15 czerwca 2004 r.
2. liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju:
47.000 szt. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sztuk) akcji
„Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie, zwykłych, na okaziciela
3. cena jednostkowa nabytych papierów wartościowych:
12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za 1 sztukę akcji
4. udział sporządzającego raport w kapitale akcyjnym emitenta
akcji „Garbarnia Brzeg” S.A. przed zawarciem transakcji posiadała
140.081 akcji (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt
jeden akcji) „Skotan” S.A., co stanowiło 6,49 % kapitału
zakładowego uprawniających do 140.081 głosów (słownie: sto
czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt jeden) na WZA „Skotan” S.A.
Po zawarciu transakcji „Garbarnia Brzeg” S.A. posiada 93.081
akcji (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt jeden
akcji) „Skotan” S.A., co stanowi 4,30 % kapitału zakładowego
uprawniających do 93.081 głosów (słownie: dziewięćdziesiąt trzy
tysiące osiemdziesiąt jeden) na walnym zgromadzeniu „Skotan”
S.A.

Zgodnie art.1 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 2997 r. Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki „Garbarnia
Brzeg” S.A. informuje o uruchomieniu w dniu 14 czerwca 2004 r. linii
technologicznej do recyklingu politereftalanu etylenowego.
Linia technologiczna do recyklingu politereftalanu etylenowego została
zakupiona 15 kwietnia 2004 r. od Kohler Frank Auktionshaus z siedzibą
w Soltau Niemcy (raport kwartalny SA-Q 1/2004 z dnia 5 maja 2004 r. ).
W okresie od kwietnia do maja 2004 r. maszyny i urządzenia zostały
poddane przeglądowi, konserwacji i kompletowaniu. Uruchomienie linii
– wstępny rozruch przeprowadzone zostało 14 czerwca 2004 r..
Zakup linii technologicznej do recyklingu i regranulacji politereftalanu
etylenowego jest związany z zamierzonym rozwinięciem profilu
działalności przedsiębiorstwa.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. informuje o zawarciu w dniu 9 czerwca 2004 r.
umowy ramowej pomiędzy: emitentem a „Eurochem” sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie:
I. Data zawarcia znaczącej umowy
9 czerwca 2004 r.
II. Oznaczenie stron umowy
„Garbarnia Brzeg” S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3
„Eurochem” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jagiellońska 78
III. Oznaczenie przedmiotu umowy:
Umowa ma charakter ramowy i określa zasady organizowania
obrotu handlu gazem płynnym.
IV. Istotne warunki umowy:
„Eurochem” Sp. z o.o., za wynagrodzeniem zobowiązuje się
do świadczenia na powierzonym mu rynku czynności
operatora obejmujących:
a) zakup towaru od producenta,
b) dostarczania towaru do odbiorcy,
c) organizację rynku sprzedaży towaru poprzez ustalanie cen
zakupu, przewozu, sprzedaży towaru,
d) organizację przewozu i przeładunku oraz magazynowania
(przemieszczenie) towaru pomiędzy producentem i
odbiorcą towaru,
e) świadczenia czynności doradztwa w zakresie organizacji
obrotu towarem.
V. Postanowienia dotyczące kar umownych:
Strony nie przewidują.
VI. Postanowienia dotyczące zastrzeżenia warunku lub terminu:
Strony nie przewidują
VII. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:
Kryterium określone w § 1 ust. 2 RRM GPW – w odniesieniu
do szacowanej wartości przedmiotu umowy.
VIII. Charakter powiązań pomiędzy stronami umowy
Nie występują.

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca
2004 r. o godz. 13.oo w siedzibie Spółki w Brzegu 49-306, ul. Krakusa
3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2003 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2003 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2003 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2003 r..
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji Spółki na
okaziciela serii C w ilości minimalnej 3.842.543 sztuk a
maksymalnej 9.178.732 sztuk, o wartości nominalnej 1,35 zł
każda z wyłączeniem prawa poboru tych akcji w stosunku do
dotychczasowych akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji na
okaziciela serii D w ilości maksymalnej 2.857.143 sztuk, serii E
w ilości maksymalnej 2.857.143 sztuk, serii F w ilości
maksymalnej 2.857.143 sztuk, wyłączeniem prawa poboru akcji
tych emisji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki i do wprowadzenia zmian, o
których mowa w art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
Odnośnie pkt. 15 porządku obrad, Zarząd „Garbarni Brzeg” S.A.
biorąc za podstawę art. 402 § 2 Ksh podaje zakres zmian w Statucie
Spółki:
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.037.284,00 zł (słownie: trzy
miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery
złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion dziewięćset
dwadzieścia) akcji serii A o numerach 0000001 do 01124920 oraz
1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset
dwadzieścia) akcji serii B o numerach 0000001 do 01124920 o
wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda.”
otrzymuje brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15.428.572,20 zł (piętnaście
milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt
dwa złote i 20 groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion
dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto
dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B,
9.178.732 (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy
siedemset trzydzieści dwa) akcji serii C o wartości nominalnej 1,35
(jeden i 35/100) złote każda.”
W art. 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany
Statutu, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o
kwotę 11.571.429,15 zł w drodze emisji:
a) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii D,
b) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii E,
c) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć groszy)
każda akcja.
art. 7 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
- wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- produkcja tworzyw sztucznych,
- produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
- produkcja wyrobów pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
- produkcja alkoholu etylowego,
- produkcja piwa.
Zarząd „Garbarni Brzeg” S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(tekst jednolity - Dz. U. z 2002 roku, Nr 49, poz. 447, z późn. zm.)
warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu
przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego
świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem
Zgromadzenia, (tj. do dnia 23 czerwca 2004 roku włącznie). Świadectwo
depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że
akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych
powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego,
wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona
w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni
powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się
w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 12:00.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu emitent „Garbarnia
Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zbyciu w
okresie od 27 do 29 lipca 2004 r. przez podmiot powiązany jego akcji,
których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 5000 euro.
1) podmiot powiązany, który zbył papiery wartościowe emitenta:
Karina Wściubiak
2) data zawarcia transakcji:
od 27 do 29 lipca 2004 r.
3) liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju:
11.000 szt. (słownie: jedenaście tysięcy sztuk) akcji „Garbarnia
Brzeg” S.A., zwykłych, na okaziciela.
4) cena jednostkowa zbytych papierów wartościowych:
od 6,10 zł do 6,30 zł (słownie: od sześć zł 10/100 gr. do sześć
złotych 30/100 gr.) za 1 sztukę akcji
5) charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a
podmiotem, który nabył papiery wartościowe:
Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec
emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 30 lit. d
RRM GPW

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu emitent „Garbarnia
Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zbyciu w
okresie od 23 do 26 lipca 2004 r. przez podmiot powiązany jego akcji,
których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 5000 euro.
1) podmiot powiązany, który zbył papiery wartościowe emitenta:
Karina Wściubiak
2) data zawarcia transakcji:
od 23 do 26 lipca 2004 r.
3) liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju:
2.954 szt. (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery
sztuki) akcji „Garbarnia Brzeg” S.A., zwykłych, na okaziciela.
4) cena jednostkowa zbytych papierów wartościowych:
od 7,70 zł do 8,05 zł (słownie: od siedem zł 70/100 gr. do osiem
złotych 05/100 gr.) za 1 sztukę akcji
5) charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a
podmiotem, który nabył papiery wartościowe:
Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec
emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 30 lit. d
RRM GPW

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd „Garbarni
Brzeg” S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru
biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania półrocznego za 2004 r.:
1. dane o podmiocie uprawnionym do przeglądu sprawozdań
finansowych:
Biegły rewident- Roman Wróblewski, 87-100 Toruń
ul. Bolta 6a/19
podstawa uprawnień: 7 lutego 1995 r. uchwałą nr 94/50/95
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wpisany na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod nr 109.
2. data wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu
sprawozdań finansowych:
22 lipca 2004 r.
3. określenie czy emitent korzystał z usług wybranego
podmiotu:
Emitent korzystał z usług powyższego podmiotu przy przeglądzie
sprawozdania półrocznego za 2002 r., badaniu sprawozdania
rocznego za 2002 r., przy przeglądzie sprawozdania półrocznego
za 2003 r. oraz badaniu sprawozdania rocznego za 2003 r.
4. określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu
uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych ze
wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami zawodowymi.
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza na podstawie art. 22 ust. 2 pkt.
1 Statutu Spółki. Nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami zawodowymi.
5. określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa:
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z
podmiotem uprawnionym do przeglądu. Umowa zostanie zawarta
na okres obejmujący przegląd półrocznego sprawozdania
finansowego za I półrocze 2004 r.

Zarząd Spółki dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 26/2004 r. w
następujący sposób:
w pkt. 2 raportu zastępuje się słowa: „od 19 do 22 lipca 2004 r.” słowami
„od 20 do 22 lipca 2004 r.”,
w pkt. 4 raportu zastępuje się słowa: „od 7,65 zł” słowami „8,05 zł”.
Zarząd Spółki publikuje skorygowaną pełną treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu emitent „Garbarnia
Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zbyciu w
okresie od 20 do 22 lipca 2004 r. przez podmiot powiązany jego akcji,
których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 5000 euro.
1) podmiot powiązany, który zbył papiery wartościowe emitenta:
Karina Wściubiak
2) data zawarcia transakcji:
od 20 do 22 lipca 2004 r.
(Łączna liczba stron: 2) 2
3) liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju:
4.400 szt. (słownie: cztery tysiące czterysta sztuk) akcji
„Garbarnia Brzeg” S.A., zwykłych, na okaziciela.
4) cena jednostkowa zbytych papierów wartościowych:
od 8,05 zł do 9,00 zł (słownie: od osiem zł 05/100 gr. do dziewięć
złotych) za 1 sztukę akcji
5) charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a
podmiotem, który nabył papiery wartościowe:
Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec
emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 30 lit. d
RRM GPW

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu emitent „Garbarnia
Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zbyciu w
okresie od 19 do 22 lipca 2004 r. przez podmiot powiązany jego akcji,
których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 5000 euro.
1) podmiot powiązany, który zbył papiery wartościowe emitenta:
Karina Wściubiak
2) data zawarcia transakcji:
od 19 do 22 lipca 2004 r.
3) liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju:
4.400 szt. (słownie: cztery tysiące czterysta sztuk) akcji
„Garbarnia Brzeg” S.A., zwykłych, na okaziciela.
4) cena jednostkowa zbytych papierów wartościowych:
od 7,65 zł do 9,00 zł (słownie: od siedem zł 65/100 gr. do
dziewięć złotych) za 1 sztukę akcji
5) charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a
podmiotem, który nabył papiery wartościowe:
Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec
emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 30 lit. d
RRM GPW

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października
2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i
okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów
dopuszczonych do publicznego obrotu, w uzupełnieniu raportów
bieżących nr 18-20/2004 z dnia 1.07.2004 r. Zarząd Spółki „Garbarnia
Brzeg” S.A. w Brzegu podaje do wiadomości dane osobowe członków
Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powołanych w dniu
30.06.2004r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Pan Rafał Jankowski członek Rady Nadzorczej,
Wiek: 31 lat,
Wykształcenie: średnie
Doświadczenia zawodowe:
W latach 1996-1997 zajmował stanowisko asystenta maklera w Biurze
Maklerskim Banku Depozytowo - Kredytowego w Lublinie (obecnie
CDM Pekao S.A.). W 1997 r. zajmował stanowisko analityka w Biurze
Maklerskim Pro Capital (obecnie DB Securities). W latach 1997-1998
był analitykiem w Biurze Maklerskim BGŻ S.A., a w latach 1999-2004
zajmował stanowisko analityka w Biurze Maklerskim CDM Pekao S.A.
Pan Rafał Jankowski jest obecnie pracownikiem Zakładów Chemicznych
i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. oraz członkiem Rady
Nadzorczej „Huty Oława” S.A. z siedzibą w Oławie.
Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec emitenta.
Pan Rafał Jankowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Roman Krzysztof Karkosik członek Rady Nadzorczej,
Wiek: 53 lata,
Wykształcenie: emitent nie otrzymał informacji,
Doświadczenia zawodowe:
Pan Roman Krzysztof Karkosik jest przedsiębiorcą posiadającym
znaczne pakiety akcji m.in. w Zakładach Chemicznych i Tworzyw
Sztucznych "Boryszew" S.A. Prowadzi również jako osoba fizyczna
działalność gospodarczą pod nazwą "Karo - Roman Karkosik" w
Czernikowie. Pan Roman Krzysztof Karkosik jest obecnie członkiem
Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych
"Boryszew" S.A., członkiem Rady Nadzorczej „Skotan” S.A. z siedzibą
w Skoczowie oraz „Huty Oława” S.A. z siedzibą w Oławie.
Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec emitenta.
Pan Roman Krzysztof Karkosik nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Mirosław Kutnik członek Rady Nadzorczej,
Wiek: 41 lat,
Wykształcenie: wyższe prawnicze,
Doświadczenia zawodowe:
Prowadzi Kancelarię Prawną M. Kutnik, członek Zarządu Polskiej
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
Pełnił funkcje członków Rad Nadzorczych „Boryszew” S.A. z siedzibą w
Sochaczewie oraz „Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie
Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec emitenta.
Pan Mirosław Kutnik nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieSących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. informuje o zbyciu przez emitenta w dniu 30
czerwca 2004 r. maszyn i urządzeń garbarskich na rzecz Zakładów
Garbarskich Skotan S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10
I. Data zbycia aktywów
30 czerwca 2004 r.
II. Oznaczenie stron transakcji
„Garbarnia Brzeg” S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3
jako Sprzedający
Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie ul.
Fabryczna 10
jako kupujący
III. Oznaczenie przedmiotu zbycia:
Emitent sprzedał na rzecz kupującego maszyny i urządzenia
garbarskie za cenę w łącznej kwocie 588.000,- zł (słownie:
pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) netto.
(Łączna liczba stron: 2) 2
IV. Oznaczenie kryterium uznania transakcji za znaczącą:
Kryterium określone w § 2 ust. 1 pkt. 45 lit. a RRM GPW – w
odniesieniu do wartości zbywanych maszyn i urządzeń.
V. Charakter powiązań pomiędzy stronami transakcji
1. powiązania kapitałowe:
Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. posiadają udział 30,25
% w kapitale akcyjnym „Garbarni Brzeg” S.A. oraz 30,25
% głosów na WZA,
„Garbarnia Brzeg” S.A. posiada udział 6,49 % w kapitale
akcyjnym „Skotan” S.A. oraz 6,49 % głosów na WZA,
2. powiązania organizacyjne:
Członkami Rad Nadzorczych obu firm na dzień
sporządzenia raportu są:
1. Wojciech Sobczak,
2. Roman Krzysztof Karkosik,
3. Aleksander Maciejowski.
Prezes Zarządu „Garbarni Brzeg” S.A. p. Karina
Wściubiak jest członkiem Rady Nadzorczej „Skotan” S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
"Garbarnia Brzeg" S.A. informuje o zawarciu w dniu 30 czerwca 2004 r.
umowy kupna/sprzedaży pomiędzy: emitentem jako Sprzedającym a jako
"Elana" S.A. z siedzibą w Toruniu jako Kupującym:
I. Data zawarcia znaczącej umowy
30 czerwca 2004 r.
II. Oznaczenie stron umowy
"Garbarnia Brzeg" S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3
jako Sprzedający
"Elana" S.A. z siedzibą w Toruniu ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
jako Kupujący
III. Oznaczenie przedmiotu umowy:
Przedmiot umowy stanowi kupno-sprzeda_ kompletnej linii
technologicznej do recyklingu tworzyw sztucznych.
IV. Istotne warunki umowy:
Sprzedający sprzedaje a kupujący kupuje przedmiot umowy za cen_
800.000,- zł (słownie osiemset tysięcy złotych) netto.
V. Postanowienia dotyczące kar umownych:
Strony nie przewidują.
VI. Postanowienia dotyczące zastrzeżenia warunku lub terminu:
Strony nie przewidują
VII. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:
Kryterium określone w § 2 ust. 1 pkt. 44 RRM GPW - w odniesieniu do
wartości przedmiotu umowy.
VIII. Charakter powiązań pomiędzy stronami umowy
Nie występują.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. informuje o zawarciu w dniu 30 czerwca 2004 r.
umowy kupna/sprzedaży pomiędzy: emitentem jako Kupującym a „EkoŚwiat”
s.c. M. Różańska, J. Grobelny z siedzibą w Ropczycach jako
Sprzedającym:
I. Data zawarcia znaczącej umowy
30 czerwca 2004 r.
II. Oznaczenie stron umowy
„Garbarnia Brzeg” S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3
jako Kupujący
„Eko-Świat” s.c. M. Różańska, J. Grobelny z siedzibą w
Ropczycach ul. Przemysłowa 13
jako Sprzedający
III. Oznaczenie przedmiotu umowy:
Przedmiot umowy stanowi kupno-sprzedaż kompletnej linii
technologicznej do recyklingu tworzyw sztucznych.
IV. Istotne warunki umowy:
Sprzedający sprzedaje a kupujący kupuje przedmiot umowy
za cenę 500.000,- zł (słownie pięćset tysięcy złotych) netto.
V. Postanowienia dotyczące kar umownych:
Strony nie przewidują.
VI. Postanowienia dotyczące zastrzeżenia warunku lub terminu:
Strony nie przewidują
VII. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:
Kryterium określone w § 1 ust. 2 RRM GPW – w odniesieniu
do szacowanej wartości przedmiotu umowy.
VIII. Charakter powiązań pomiędzy stronami umowy
Nie występują.

Zgodnie z ( 5 ust 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki
"Garbarnia Brzeg" S.A. w Brzegu informuje, że Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2004 r. podjęło uchwałę o
powołaniu z dniem 30 czerwca 2004 r. r. Pana Wojciecha Sobczaka na
funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
Pan Wojciech Sobczak członek Rady Nadzorczej,
Wiek: 38 lat,
Wykształcenie i kwalifikacje: wyższe,
Doświadczenia zawodowe:
Makler papierów wartościowych PKO BP S.A., od 1997 r. Bankowy
Dom Maklerski na stanowisku eksperta. Od 2001 r. uczestniczy w
Radzie Nadzorczej "Garbarni Brzeg" S.A.
Pan Wojciech Sobczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z ( 5 ust 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki
"Garbarnia Brzeg" S.A. w Brzegu informuje, że Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2004 r. podjęło uchwałę o
powołaniu z dniem 30 czerwca 2004 r. r. Pana Romana Krzysztofa
Karkosika na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
Emitent na dzień sporządzenia raportu nie dysponuje informacjami
określonymi w ( 37 RRM GPW).

Zgodnie z ( 5 ust 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki
"Garbarnia Brzeg" S.A. w Brzegu informuje, _e Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2004 r. podjęło uchwał_ o
powołaniu z dniem 30 czerwca 2004 r. r. Pana Rafała Jankowskiego na
funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
Emitent na dzień sporządzenia raportu nie dysponuje informacjami
określonymi w ( 37 RRM GPW.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki
"Garbarnia Brzeg" S.A. w Brzegu informuje, że Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2004 r. podjęło uchwałę o
powołaniu z dniem 30 czerwca 2004 r. r. Pana Mirosława Kutnika na
funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
Emitent na dzień sporządzenia raportu nie dysponuje informacjami
określonymi w § 37 RRM GPW

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki
"Garbarnia Brzeg" S.A. w Brzegu informuje, _e Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2004 r. podjęło uchwałę o
powołaniu z dniem 30 czerwca 2004 r. r. Pana Aleksandra
Maciejowskiego na funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej
kadencji.
Pan Aleksander Maciejowski członek Rady Nadzorczej,
Wiek: 36 lat,
Wykształcenie i kwalifikacje:
1991 - 1996 r. Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu,
magister prawa
1998 - 1999 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Podyplomowe
Studium Inwestycji Kapitałowych.
1996 - 1997 r. Szkoła Controllingu Profit System w Katowicach.
1996 r. Kurs dla członków Zarządu, kandydatów na członków Rad
Nadzorczych.
1997 r. Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych.
Doświadczenia zawodowe:
2002 - 2003 Prezes i Wiceprezes Zarządu Zakładów Garbarskich
"Skotan" S.A. w Skoczowie,
1996 - 2004 r. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych: "Garbarni
Brzeg" S.A. (1996-2000, 2003-2004) oraz "Skotan" S.A. (2001-2004)
1993 - 2004 "Garbarnia Brzeg" Spółka Akcyjna w Brzegu: -
Pełnomocnik Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych, wcześniej jako
Kierownik Działu Kontrolingu, Specjalista ds. Giełdy i Analiz
Ekonomicznych, Inspektor ds. Windykacji.
Pan Aleksander Maciejowski poza działalności wykonywaną w
przedsiębiorstwie emitenta pełni funkcją członka Rady Nadzorczej
Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie.
Pan Aleksander Maciejowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z art. 148 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy
posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r..

Lp.	Wyszczególnienie	Siedziba	Ilość akcji/głosów WZA	Procent akcji/głosów WZA	Procent kapitału akcyjnego
1.	Karkosik Roman Krzysztof	87-620 Kikół ul. Sienkiewicza 17	515513	29,93	22,91
2.	Karkosik Grażyna	87-620 Kikół ul. Sienkiewicza 17	532466	30,92	23,67
3.	„SKOTAN” S.A.	43-430 Skoczów ul. Sienkiewicza 3	673890	39,13	29,95

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. informuje o zmianie zawartej w dniu 3 marca
2004 r. umowy dzierżawy maszyn, urządzeń oraz nieruchomości
pomiędzy: emitentem jako Wydzierżawiającym a Zakładami
Garbarskimi Skotan S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 jako
Dzierżawiącym. Informacja o zawarciu umowy znaczącej została przez
emitenta przekazana raportem bieżącym nr 3/2004 z dnia 3 marca 2004 r.
I. Data zmiany znaczącej umowy
25 sierpnia 2004 r.
II. Oznaczenie stron umowy
„Garbarnia Brzeg” S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3
jako Wydzierżawiający
Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie ul.
Fabryczna 10 jako Dzierżawiący
III. Oznaczenie przedmiotu umowy:
Przedmiot umowy stanowi wydzierżawienie przez emitenta
maszyn i urządzeń garbarskich oraz budynków 2, 2a i 3, w
których są zlokalizowane na rzecz „Skotan” S.A. z siedzibą w
Skoczowie.
IV. Zakres zmian umowy:
Strony umowy w dniu 25 sierpnia 2004 r. zawarły
porozumienie w przedmiocie rozwiązania łączącej strony
umowy ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2004 r.
V. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:
Kryterium określone w § 1 ust. 2 RRM GPW – w odniesieniu
do wartości wydzierżawianego majątku.
Kryterium przedmiotowe – wydzierżawienie nieruchomości
oraz maszyn i urządzeń stanowiących kompleksowe ciągi
technologiczne działu obróbki mokrej oraz wykańczalni
VI. Charakter powiązań pomiędzy stronami umowy
1. powiązania organizacyjne:
Członkami Rad Nadzorczych obu firm na dzień
sporządzenia raportu są:
1. Wojciech Sobczak,
2. Roman Krzysztof Karkosik,
3. Aleksander Maciejowski.
2. powiązania kapitałowe:
Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. posiadają udział 6,3 %
w kapitale akcyjnym „Garbarni Brzeg” S.A. oraz 6,3 %
głosów na WZA,
„Garbarnia Brzeg” S.A. posiada udział w kapitale
akcyjnym „Skotan” S.A. poniżej 5% oraz poniżej 5%
głosów na WZA

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 oraz pkt. 21 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i
zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu
Zarząd Spółki „Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości
informację otrzymaną w dniu 26 sierpnia 2004 r. faxem od Skotan S.A. z
siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 następującej treści:
„Zawiadomienie o zbyciu akcji
Zgodnie z art. 147 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi /Dz.U. z 2002r. Nr 49 poz. 447 z późń. zm./ Zakłady
Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informują, Se w
kilku transakcjach zbyły akcje Garbarni Brzeg S.A. z siedzibą w Brzegu
ul. Krakusa 3 w łącznej ilości 538 985 /słownie: pięćset trzydzieści
osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć/ akcji .
Rozliczenie transakcji obligujące do wykonania obowiązków
informacyjnych nastąpiło w dniach 24.08.2004r., 25.08.2004r.,
26.08.2004r.
„Skotan” S.A. informuje, iż obecnie posiada pakiet 141 705 /słownie:
sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięć/ akcji co stanowi 6,3%
kapitału zakładowego uprawniających do 141 705 /słownie: sto
czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięć/ głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy stanowiących 6,3% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu tej Spółki.
Zmniejszenie zaangażowania kapitałowego przez "Skotan" S.A. w
Garbarni Brzeg S.A. nastąpiło w związku z koncentracją działalności
garbarskiej "Skotan" S.A. w swojej siedzibie, tj. w Skoczowie.”
Charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a podmiotem,
który zbył papiery wartościowe emitenta:
1. powiązania organizacyjne:
Członkami Rad Nadzorczych obu firm na dzień
sporządzenia raportu są:
1. Wojciech Sobczak,
2. Roman Krzysztof Karkosik,
3. Aleksander Maciejowski.
2. powiązania kapitałowe:
Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. posiadają udział 6,3 %
w kapitale akcyjnym „Garbarni Brzeg” S.A. oraz 6,3 %
głosów na WZA,
„Garbarnia Brzeg” S.A. posiada udział poniżej 5,0% w
kapitale akcyjnym „Skotan” S.A. oraz poniżej 5,0% głosów na WZA.

Zgodnie z ( 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez
emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
"Garbarnia Brzeg" S.A. podaje do publicznej wiadomości informację
otrzymaną faxem od UNIBAX Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu ul.
Wapienna 6/8 w dniu 25 sierpnia 2004 r. następującej treści:
"Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w imieniu spółki
Unibax sp. z o.o. zawiadamiam, iż w wyniku nabycia w transakcjach
giełdowych dnia 23 sierpnia 2004 roku 224.697 sztuk akcji "Garbarnia
Brzeg" S.A spółka Unibax sp. z o.o. stała się posiadaczem 224.697 sztuk
akcji "Garbarnia Brzeg" S.A., co stanowi 9,9 % udziału w kapitale
akcyjnym.
Posiadane akcje dają 224.697 głosy na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, co stanowi 9,9 % ogólnej liczby głosów na WZA."

Numer 31/2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację
otrzymaną w dniu 9 września 2004 r. faxem od Skotan S.A. z siedzibą w
Skoczowie ul. Fabryczna 10 następującej treści:
„Zawiadomienie o zbyciu akcji
Zgodnie z art. 147 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi /Dz.U. z 2002r. Nr 49 poz. 447 z późń. zm./ Zakłady
Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informują, że w
kilku transakcjach zbyły akcje Garbarni Brzeg S.A. z siedzibą w Brzegu
ul. Krakusa 3 w łącznej ilości 29.606 /słownie: dwadzieścia dziewięć
tysięcy sześćset sześć/ akcji. Rozliczenie transakcji obligujące do
wykonania obowiązków informacyjnych nastąpi w dniu 10.09.2004r.
„Skotan” S.A. informuje, iż obecnie posiada pakiet 112 099
/słownie : sto dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji co
stanowi 4,9% kapitału zakładowego uprawniających do 112 099 /słownie
: sto dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć/ głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy stanowiących 4,9% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu tej Spółki.

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PPO z dnia 21 sierpnia 1997 r. w zwiazku z paragr. 2 RMF z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie środków i warunków służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów o PPO Zarząd Spółki "Garbarni Brzeg" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem 27 października 2004 r. przystępuje do Elektronicznego Systemu Informacji (ESPI).

Pobierz plik: Raport bieżący 40-2004.pdf

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o
powołaniu Pana Aleksandra Maciejowskiego z dniem 13 października
2004 r. na członka Zarządu Spółki, Wiceprezesa Zarządu ds.
organizacyjno-prawnych.
Aleksander
Maciejowski członek Zarządu Spółki,
Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno-prawnych.
Wiek: 36 lat.
Wykształcenie i kwalifikacje:
1991 - 1996 r. Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu,
magister prawa
1998 - 1999 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych.
1996 - 1997 r. Szkoła Controllingu Profit System w Katowicach.
1996 r. Kurs dla członków Zarządu, kandydatów na
członków Rad Nadzorczych.
1997 r. Kurs dla kandydatów na maklerów papierów
wartościowych.
Doświadczenia zawodowe:
2002 – 2003 r. Prezes i Wiceprezes Zarządu Zakładów
Garbarskich „Skotan” S.A. w Skoczowie,
1996 – 2004 r. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych:
„Garbarni Brzeg” S.A. (1996-2000, 2003-2004)
oraz „Skotan” S.A. (2001-2004)
1993 - 2004 “Garbarnia Brzeg” Spółka Akcyjna w Brzegu: -
stanowiska kierownicze i samodzielne w pionach:
finansowym i administracyjnym.
Pan Aleksander Maciejowski poza działalnością wykonywaną w
przedsiębiorstwie emitenta pełni funkcję członka Rady Nadzorczej
Zakładów Garbarskich „Skotan” S.A. z siedzibą w Skoczowie
Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec emitenta.
Pan Aleksander Maciejowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o
powołaniu Pana Rafała Jankowskiego z dniem 13 października 2004 r. na
członka Zarządu Spółki, Wiceprezesa Zarządu ds. produkcyjno-handlowych.
Rafał Jankowski członek Zarządu Spółki,
Wiceprezes Zarządu ds. produkcyjno-handlowych.
Wiek: 31 lat.
Wykształcenie: średnie.
Doświadczenia zawodowe:
W latach 1996-1997 zajmował stanowisko asystenta maklera w Biurze
Maklerskim Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie (obecnie
CDM Pekao S.A.). W 1997 r. zajmował stanowisko analityka w Biurze
Maklerskim Pro Capital (obecnie DB Securities). W latach 1997-1998
był analitykiem w Biurze Maklerskim BGś S.A., a w latach 1999-2004
zajmował stanowisko analityka w Biurze Maklerskim CDM Pekao S.A.
W 2004 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej „Garbarni Brzeg”
S.A.
Pan Rafał Jankowski jest obecnie pracownikiem Zakładów
Chemicznych i Tworzyw Sztucznych „Boryszew” S.A. oraz członkiem
Rady Nadzorczej „Huty Oława” S.A. z siedzibą w Oławie.
Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec emitenta.
Pan Rafał Jankowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o
rezygnacji Pana Aleksandra Maciejowskiego z dniem 13 października
2004 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu
informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania
przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
„Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o
rezygnacji Pana Rafała Jankowskiego z dniem 13 października 2004 r. z
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pobierz plik: Raport bieżący 44-2004.pdf

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Zgodnie z § 62 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony raport okresowy za I półrocze 2004 r. w następującym zakresie: emitent dokonał wskazania przyjętych zasad rachunkowości, uzupełniono dane pod bilansem na temat m. in. wartości księgowej, liczby akcji, wartości księgowej na jedną akcję, uzupełniono dane pod rachunkiem zysków i strat, udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach, akcji (udziałów) własnych, zobowiązań długoterminowych z tyt. wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych, zobowiązań krótkoterminowych z tyt. emisji dłużnych instrumentów finansowych, uzupełniono notę "kapitał zakładowy" (struktura), notę objaśniającą do rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowe noty objaśniające.

Pobierz plik: Raport bieżący 43-2004.pdf

§ 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu emitent „Garbarnia Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o nabyciu w okresie od 5 do 16 listopada 2004 r. przez podmiot powiązany jego akcji, których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5000 euro.
1) podmiot powiązany, który nabył papiery wartościowe emitenta: Karina Wściubiak
2) data zawarcia transakcji: od 5 do 16 listopada 2004 r.
3) łączna liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju: 6.252 szt. (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie sztuki) akcji „Garbarnia Brzeg” S.A., zwykłych, na okaziciela.
4) cena jednostkowa zbytych papierów wartościowych: od 10,55 zł do 10,85 zł (słownie: od dziesięć zł 55/100 gr. do dziesięć zł 85/100) za 1 sztukę akcji
5) charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a podmiotem, który nabył papiery wartościowe: Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 30 lit. d RRM GPW

Pobierz plik: Raport bieżący 42-2004.pdf

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu emitent „Garbarnia
Brzeg” S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o nabyciu w okresie od 3 do 4 listopada 2004 r. przez podmiot powiązany jego akcji, których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5000 euro.

1) podmiot powiązany, który nabył papiery wartościowe emitenta: Karina Wściubiak
2) data zawarcia transakcji: od 3 do 4 listopada 2004 r..
3) łączna liczba papierów wartościowych z określeniem ich rodzaju: 3.148 szt. (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści osiem sztuk) akcji „Garbarnia Brzeg” S.A., zwykłych, na okaziciela.
4) cena jednostkowa zbytych papierów wartościowych: od 10,60 zł do 10,95 zł (słownie: od dziesięć zł 60/100 gr. do dziesięć zł 95/100) za 1 sztukę akcji
5) charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a podmiotem, który nabył papiery wartościowe: Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 30 lit. d RRM GPW

Pobierz plik: Raport bieżący 41-2004.pdf

Zgodnie z art. 148 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd „Garbarnia Brzeg” S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 grudnia 2004 r.

Lp. / Wyszczególnienie kapitału / siedziba / adres zamieszkania akcji / głosów akcji / głosów

NWZA na WZA akcyjnego
miejscowość ulica
1. Karkosik Roman Krzysztof 87- 620 Kikół ul. Sienkiewicza 17 560.000 43,58 24,89
2. Karkosik Grażyna 87- 620 Kikół ul. Sienkiewicza 17 489.384 38,09 21,75
3. "UNIBAX" Sp. z o.o. Toruń 87-100 Toruń ul. Wapienna 6/8 235.570 18,33 10,47

Pobierz plik: Raport bieżący 50-2004.pdf

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd „Garbarni Brzeg” S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 - w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Maciejowski Aleksander
2. Mazurek Dariusz
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, postanawia stosować w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 - w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 z dnia 9 grudnia 2004 r. poz. 12 911, tj:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjście porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 112.492,- zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do 1,30 zł w celu przekazania obniżonego kapitału zakładowego na kapitał zapasowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji Spółki na okaziciela serii „C” z proponowanym prawem poboru na dzień 24 stycznia 2005 r., w ilości 8.999.360 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 - w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w celu zmiany wartości nominalnej jednej akcji obniżył kapitał zakładowy o kwotę 112.492,- zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do 1,30 zł i przekazać obniżony kapitał zakładowy na kapitał zapasowy.
Uchwała Nr 6 - w sprawie zmiany treści art. 9 ust.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.924.792 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.
Uchwała Nr 7 - w sprawie publicznej emisji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust.2. pkt 1
Statutu spółki postanawia uchwalić:
§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 11.699.168,-zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii ” C” w ilości 8.999.360 sztuk (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt), o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.
§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2005 tj. od dnia 01 stycznia 2005 r.
§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii „A” i „B” akcjonariusze mają prawo poboru akcji serii „C”. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
§ 5
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi:
1. ceny emisyjnej akcji oraz zasad przydziału akcji,
2. podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii „C” do obrotu publicznego oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie S.A.
3. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz innych szczegółowych warunków subskrypcji, w tym ewentualnego ustalenia podziału emisji na transze, wielkości poszczególnych transz, warunków składania zapisów i warunków przydziału akcji w każdej transzy, kryteriów przydziału akcji w każdej transzy,
4. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową akcji serii „C” w przypadku gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu tych umów za zasadne.
§ 6
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii „C” (dzień prawa poboru) jest dzień 14 lutego 2005 roku.
Uchwała Nr 8 - w sprawie zmiany treści art. 9 ust.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.623.960 zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 szt (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C” o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.
Uchwała Nr 9 - w sprawie zmiany treści art.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Spółka działa pod firmą ALCHEMIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ALCHEMIA S.A oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

Pobierz plik: Raport bieżący 49-2004.pdf

Lp. Wyszczególnienie siedziba/ adres zamieszkania Ilość akcji/głosów na NWZA
Procent głosów na NWZA Procent kapitału akcyjnego
miejscowość ulica
1. Karkosik Roman 87-620 KIKÓŁ ul. Sienkiewicza 17 560 000 43,58 24,89
2. Karkosik Gra
yna Wanda 87-620 KIKÓŁ ul. Sienkiewicza 17 489 384 38,09 21,75
3. „UNIBAX” SP. z o.o. 87-100 Toruń ul. Wapienna 6/8 235 570 18,33 10,47
4. Maciejowski Aleksander 49-325 Karłowicza ul. Kolejowa 20 1 0,00 0,00
5. Mazurek Dariusz 49-300 Brzeg ul. Piastowska 6/4 1 0,00 0,00

Pobierz plik: Raport bieżący 48-2004.pdf

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd „Garbarni Brzeg” S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Pana …………………………………………………….
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 - w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. …………………………………………
2. ……………………………………………
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, postanawia stosować w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 - w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 z dnia 9 grudnia 2004 r. poz. 12 911, tj:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 112.492,- zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do 1,30 zł w celu przekazania obniżonego kapitału zakładowego na kapitał zapasowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – obniżenie kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji Spółki na okaziciela serii C z proponowanym prawem poboru na dzień 24 stycznia 2005 r., w ilości 8.999.360 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 - w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w celu zmiany wartości nominalne jednej akcji obniżył kapitał zakładowy o kwotę 112.492,- zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do 1,30 zł i przekazać obniżony kapitał zakładowy na kapitał zapasowy.
Uchwała Nr 6 - w sprawie zmiany treści art. 9 ust.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób ,
e otrzymuje on nastpujce brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.924.792 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”
Uchwała Nr 7 - w sprawie publicznej emisji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust.2. pkt 1 Statutu spółki uchwala:
§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 11.699.168,-zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii ”C” w ilości 8.999.360 sztuk( słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt), o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.
§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
§ 5
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi:
1. ceny emisyjnej akcji oraz zasad przydziału akcji,
2. podjścia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii „C” do obrotu publicznego oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz innych szczegółowych warunków subskrypcji, w tym ewentualnego ustalenia podziału emisji na transze, wielkości poszczególnych transz, warunków składania zapisów i warunków przydziału akcji w każdej transzy, kryteriów przydziału akcji w każdej transzy,
4. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową akcji serii „C” w przypadku gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu tych umów za zasadne.
§ 6
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii „C” (dzień prawa poboru) jest dzień 31 stycznia 2005 roku.
Uchwała Nr 8 - w sprawie zmiany treści art. 9 ust.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.623.960 zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”
Uchwała Nr 9 - w sprawie zmiany treści art.1 statutu spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Spółka działa pod firmą ALCHEMIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ALCHEMIA S.A oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”
Uchwała Nr 10 - w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki:
1. ……………………………….
2. ……………………………….
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 - w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Garbarni Brzeg” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
1. …………………………………….
2. …………………………………….

Pobierz plik: Raport bieżący 47-2004.pdf

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki "Garbarnia Brzeg" S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2004 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Brzegu 49-306, ul. Krakusa 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjście porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 112.492,- zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do 1,30 zł w celu przekazania obniżonego kapitału zakładowego na kapitał zapasowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - obniżenie kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji Spółki na okaziciela serii C z proponowanym prawem poboru na dzień 24 stycznia 2004 r., w ilości 8.999.360 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - zmiana nazwy Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. biorąc za podstawę art. 402 § 2 KSH podaje zakres zmian w Statucie Spółki: odnośnie pkt. 7 porządku obrad:
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.037.284,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysiący dwieście osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A o numerach 0000001 do 01124920 oraz 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B o numerach 0000001 do 01124920 o wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.924.792 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote)) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
Odnośnie pkt. 9
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.037.284,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A o numerach 0000001 do 01124920 oraz 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B o numerach 0000001 do 01124920 o wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda."
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.623.960 zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych)) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
Odnośnie punktu 10:
Dotychczasowy art. 1 Statutu Spółki o treści:
"Spółka działa pod firmą "Garbarnia Brzeg" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "Garbarnia Brzeg" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
Otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą ALCHEMIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ALCHEMIA S.A oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 23 grudnia 2004 roku włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbą akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 8.45.

Pobierz plik: Raport bieżący 45-2004.pdf