Raporty rok 2005

Emitent podaje do publicznej wiadomości otrzymany w dniu 28 stycznia 2005 r. komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następującej treści:
"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż w związku ze zmiana firmy spółki GARBARNIA BRZEG S.A. na ALCHEMIA S.A. począwszy od dnia 1 lutego 2005 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "ALCHEMIA" i oznaczeniem "ALC".

Emitent informuje o złożeniu w dniu 26 stycznia 2005 r. prospektu emisyjnego akcji "Alchemia" SA (dawna "Garbarnia Brzeg" S.A.) do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

W związku z emisją akcji serii C i przygotowywanym prospektem emisyjnym Zarząd Alchemia SA podaje do publicznej wiadomości zbadane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01-01-2004 do dnia 30-06-2004 r.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 29 RO - biegły rewident - wypowiedzenie umowy

Tresc: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Alchemia" S.A. w Brzegu informuje, iż Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za I półrocze 2004 r. oraz zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 r.

1. dane o podmiocie uprawnionym do zbadania sprawozdań finansowych:
Biegły rewident - Roman Wróblewski
87 - 100 Toruń
ul. Bolta 6a/19
2. data wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych:

18 stycznia 2005 r.

3. określenie czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu:

Emitent korzystał z usług powyższego podmiotu przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2002 r., badaniu sprawozdania rocznego za 2002 r., przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2003 r., badaniu sprawozdania rocznego za 2003 r., przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2004 r.

4. określenie organu , który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wyboru dokonała Rada Nadzorcza na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki. Nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

5. określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa:
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do przeglądu. Umowa zostanie zawarta na okres obejmujący zbadanie sprawozdania finansowego za I półrocze 2004 r. oraz zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za 2004 r.

Zgodnie z art.81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 17 stycznia 2005 r., iż Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu w dniu 11 stycznia 2005 r. wydał postanowienie o zmianie nazwy Spółki z "Garbarnia Brzeg" S.A. na "Alchemia" Spółka Akcyjna.
Pozostałe dane podmiotu gospodarczego pozostają bez zmian.

Zgodnie z § 69 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 r. oraz termin przekazania raportu rocznego za 2004 r.

Lp Wyszczególnienie Termin przekazania
1. Raporty kwartalne za:
I kwartał 2005 r.II kwartał 2005 r.III kwartał 2005 r.IV kwartał 2005 r. 05.05.2005 r.04.08.2005 r.04.11.2005 r.10.02.2006 r.
2. Raport półroczny za I półrocze 2005 r. 30.09.2005 r.
3. Raport roczny za 2005 r. 14.04.2006 r.
4. Raport roczny za 2004 r. 14.04.2005 r.

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie do treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 grudnia 2004 r.

Podano następującą treść uchwały nr 7:

Uchwała Nr 7
W sprawie publicznej emisji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust.2. pkt 1 Statutu spółki postanawia uchwalić:

§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 11.699.168,-zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii " C" w ilości 8.999.360 sztuk(słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt), o wartości nominalnej 1,30 zł( słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.

§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.

§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2005 tj. od dnia 01 stycznia 2005 r.

§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii "A" i "B" akcjonariusze mają prawo poboru akcji serii "C". W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 5
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi :

1.ceny emisyjnej akcji oraz zasad przydziału akcji,

2.podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii "C" do obrotu publicznego oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3.określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz innych szczegółowych warunków subskrypcji, w tym ewentualnego ustalenia podziału emisji na transze, wielkości poszczególnych transz, warunków składania zapisów i warunków przydziału akcji w każdej transzy, kryteriów przydziału akcji w każdej transzy,

4.zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową akcji serii "C" w przypadku gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu tych umów za zasadne.

§ 6
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii "C" (dzień prawa poboru) jest dzień 14 lutego 2005 roku.

Uzupełniona treść uchwały nr 7:

Uchwała Nr 7
W sprawie publicznej emisji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Garbarni Brzeg" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust.2. pkt 1 Statutu spółki postanawia uchwalić:

§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 11.699.168,-zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii " C" w ilości 8.999.360 sztuk(słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt), o wartości nominalnej 1,30 zł( słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.

§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.

§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2005 tj. od dnia 01 stycznia 2005 r.

§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii "A" i "B" akcjonariusze mają prawo poboru czterech akcji serii "C". W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 5
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi :

1.ceny emisyjnej akcji oraz zasad przydziału akcji,

2.podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii "C" do obrotu publicznego oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3.określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz innych szczegółowych warunków subskrypcji, w tym ewentualnego ustalenia podziału emisji na transze, wielkości poszczególnych transz, warunków składania zapisów i warunków przydziału akcji w każdej transzy, kryteriów przydziału akcji w każdej transzy,

4.zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową akcji serii "C" w przypadku gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu tych umów za zasadne.

§ 6
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii "C" (dzień prawa poboru) jest dzień 14 lutego 2005 roku.

Zgodnie z § 49 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2005 roku o godzinie 13:00 w siedzibie spółki w Brzegu 49-306 ul. Krakusa 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Dokonanie zmian w statucie Spółki .
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd "Garbarni Brzeg" S.A. biorąc za podstawę art. 402 § 2 KSH podaje zakres zmian w Statucie Spółki:
Dotychczasowy art. 15 Statutu Spółki o treści:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2."
otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2."
Dotychczasowy art. 17 Statutu Spółki o treści:
"Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok."
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok."

Zarząd "Alchemia" S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 16 marca 2005 r. włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 1200

Zarząd Spółki "ALCHEMIA" S.A. z siedzibą w Brzegu informuje, że termin przeprowadzenia oferty emisji akcji serii "C" w ramach realizacji prawa poboru planuje się na drugą połowę kwietnia 2005 r.

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Alchemii" S.A. w Brzegu informuje, że w dniu 24 marca 2004 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Mirosławowi Kutnikowi funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Mirosław Kutnik Sekretarz Rady Nadzorczej
Wiek: 42 lata
Wykształcenie: wyższe prawnicze

Doświadczenia zawodowe:
Prowadzi Kancelarię Prawną M. Kutnik, członek Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
Pełnił funkcje członków Rad Nadzorczych "Boryszew" S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie.

Pan Mirosław Kutnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta i nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 28 RO - wybór biegłego rewidenta

Tresc: godnie z § 5 ust. 1 pkt. 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Alchemia" S.A. w Brzegu informuje, iż Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania za I półrocze 2004 r. i roczne za 2004 r.
1. dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych:
Roman Wróblewski biegły rewident nr 4481/152
87 - 100 Toruń
ul. Bolta 6a/19
2. data wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

24 marca 2005 r.

3. określenie czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu:

Emitent korzystał z usług powyższego podmiotu przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2002 r., badaniu sprawozdania rocznego za 2002 r., przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2003 r., badaniu sprawozdania rocznego za 2003 r., przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2004 r.

4. określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wyboru dokonała Rada Nadzorcza na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza w dniu 24 marca 2005 r. dokonała potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2004 r. i roczne za 2004 r. dokonanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/VII/05 z dnia 18 stycznia 2005 r. Nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

5. określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa:
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania. Umowa będzie zawarta na czas oznaczony, określający terminy przeprowadzenia badania oraz sporządzenie opinii i raportu.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: Roman Wróblewski biegły rewident nr 4481/152

Zarząd "Alchemii" S.A. w Brzegu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 marca 2004 r. podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 23 marca 2005 r. Panią Annę Kuszell na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Anna Kuszell członek Rady Nadzorczej
Wiek: 28 lat
Wykształcenie: wyższe
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
magister prawa
obecnie IV semestr MSM/ MBA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe:
- Fashion First S.A. - kierownik salonów firmowych,
- Artman S.A. - kierownik sklepu firmowego.

Pani Anna Kuszll nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta i nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

Zarząd "Alchemii" S.A. w Brzegu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 marca 2004 r. podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 23 marca 2005 r. Pana Andrzeja Łatka na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Andrzej Łatka członek Rady Nadzorczej
Wiek: 55 lat
Wykształcenie: wyższe
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
mgr inż.
Doświadczenie zawodowe:
1973 - 1974 kierownik planowania, kierownik działu zaopatrzenia w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Oławie,
1974 - 1979 kierownik działu zaopatrzenia, zbytu i transportu w Spółdzielni Inwalidów "Oławianka",
1979 - 1981 kierownik działu obrotu materiałowego Huta "Oława" S.A.,
1981 - 1985 prowadzenie placówki handlowej w Oławie,
1985 do chwili obecnej zatrudniony w Hucie "Oława" S.A., od 1998 r. na stawiku prezesa zarządu i dyrektora naczelnego,
VI - 2004 r. jednocześnie od miesiąca czerwca 2004 r. na stanowisku prezesa zarządu Zakładach Tworzyw Sztucznych i Farb spółka z o.o. w Złotym Stoku.

Pan Andrzej Łatka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta i nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

Treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 marca 2005 r.

Uchwała nr 1
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
Panią Annę Kuszell
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
Pana Andrzeja Łatka
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§2.art. 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2."
§3. art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. W przypadku gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały dokooptować nowego członka. Wybranie nowego członka Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez Walne Zgromadzenie."

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki "Alchemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2005 r. o godz. 13.oo w siedzibie Spółki w Brzegu 49-306, ul. Krakusa 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2004 r..
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
15. Zamknięcie obrad.


Zarząd "Alchemia" S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 15 kwietnia 2005 r. włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 1200.

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Alchemia" S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2005 r.

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ------------------------------------------------------------..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna,
działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42 z dnia 01 marca 2005 r. poz. 2127, tj:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Dokonanie zmian w statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki:
1. ------------------------------------.
2. ------------------------------------.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
1------------------------------------------..
2------------------------------------------..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§2.art. 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2."

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Uchwała nr 7
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§2. art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok."

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zbyciu akcji emitenta przez podmiot powiązany.

1) Nazwa podmiotu który zbył papiery wartościowe emitenta:
Rafał Jankowski - osoba zarządzająca

2) Data zawarcia transakcji:
Realizacja zlecenia sprzedaży na sesji giełdowej w dniu 9 marca 2005 roku z terminem rozliczenia na dzień 14 marca 2005 roku.

3) Liczba papierów wartościowych, które zostały zbyte wraz z określeniem ich rodzaju oraz ewentualnego ich uprzywilejowania : 19 940 (słownie dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych, na okaziciela Alchemia S.A.
Po rozliczeniu transakcji Pan Rafał Jankowski nie posiada akcji emitenta, nadal posiada 19 940 praw poboru do akcji serii C.

4) Cena jednostkowa zbytych papierów wartościowych:
Akcje zostały sprzedane po średniej cenie 17,80 zł/sztukę (słownie siedemnaście złotych 80/100)

5) Charakter powiązań występujących pomiędzy emitentem a podmiotem który zbył papiery wartościowe emietenta:
Pan Rafał Jankowski jest osobą zarządzającą emitenta, pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. produkcyjno-handlowych i jest wobec emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 30 lit. d).

Emitent działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2005 r. nabył 80 procent udziałów w kapitale zakładowym w spółce "Huta Batory" Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
1. Nazwa podmiotu nabywającego:
Alchemia S.A.

2. Podstawowe dane o nabywającym:
Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000003096.

3. Data i sposób nabycia aktywów:
Udziały zostały nabyte na podstawie umowy zawartej w dniu 28 kwietnia 2005 r. w Katowicach.

4. Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
Emitent nabył 80 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział (słownie: pięćset złotych).

5. Cena, po której zostały nabyte aktywa:
48.000,- zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy).

6. Charakter powiązań pomiędzy emtentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a zbywającym aktywa:
Zbywający aktywa, Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem powiązanym wobec emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - w chwili przekazania informacji posiada 22,72 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Do dnia 23 kwietnia 2005 r. podmiot zbywający aktywa był podmiotem powiązanym wobec emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 d - osoba nadzorująca emitenta.

7. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości na podstawie przepisu § 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - aktywa stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki, której akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta.

8. Źródło finansowania nabytych aktywów:
Nabycie aktywów zostanie sfinansowane ze środków obrotowych Spółki.

9. Opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym oraz szczegółowy opis warunków umowy:

Zbywający aktywa, Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem powiązanym wobec emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - w chwili przekazania informacji posiada 22,72 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Do dnia 23 kwietnia 2005 r. podmiot zbywający aktywa był podmiotem powiązanym wobec emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 d - osoba nadzorująca emitenta.

Umowa została zawarta w dniu 28 kwietnia 2005 r. Zbywający sprzedał emitentowi 80 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział w "Huta Batory" Spółka z o.o. z siedziba w Chorzowie za cenę 48 000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Udziały nie są obciążone żadnymi prawami poza zobowiązaniami jakie nakłada na każdy udział akt założycielski Spółki, uchwały zgromadzenia wspólników oraz tych, które wynikają z bilansu.
Cena zostanie zapłacona przez nabywającego do dnia 09 maja 2005 r.

10. Inne:

Osoba zarządzająca emitenta Pani Karina Wściubiak została z dniem 29 kwietnia 2005 r. osobą zarządzającą w Spółce "Huta Batory" Spółka z o. o. w Katowicach.
Zgromadzenie Wspólników Spółki powierzyło jej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych i restrukturyzacji.

Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje, iż Komisja Papierów Wartościowych i Giełd na posiedzeniu w dniu 28.04.2005 r. wyraziła zgodę na dopuszczenie akcji serii "C" do publicznego obrotu.
Emitent przewiduje, iż publikacja prospektu emisyjnego nastąpi w terminie do 16 maja 2005 r., a przeprowadzenie publicznej oferty akcji na przełomie maja i czerwca 2005 r.

Emitent podaje uzupełnienie do raportu rocznego za 2004 r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U.186, poz. 1921) w następującym zakresie:

I. "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego"

Odnośnie § 19 ust. 1 pkt.4 e rozporządzenia

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe,

Nie dotyczy.

Odnośnie § 19 ust. 1 pkt.4 f rozporządzenia

Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

Nie dotyczy.

Odnośnie § 19 ust. 1 pkt.4 g rozporządzenia

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,

Nie dotyczy. Nie wystąpiło łączenie spółki.


Odnośnie § 19 ust. 1 pkt.4 j rozporządzenia

Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w prospekcie,

Nie dotyczy. Brak korekt podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego za lata poprzednie.

Odnośnie § 19 ust. 1 pkt.4 n rozporządzenia

Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2;

Nie stwierdzono różnic.

II. "Dodatkowe noty objaśniające"

Informację w zakresie wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących za poprzedni okres rozliczeniowy przedstawiono zgodnie z art. 64 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu w następujący sposób:

pkt.24. w sprawozdaniu rocznym 2004

Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych,

W okresie sprawozdawczym 2004 r. wypłacono członkom Zarządu Emitenta wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w wysokości 235,4 tys. zł
Członkom Rady Nadzorczej w okresie 2004 r. wypłacono wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorującym w łącznej wysokości 115,0 tys. zł
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych na rzecz osób zarządzających i nadzorujących w 2004 r. zamknęła się kwotą 350,4 tys. zł

W uzupełnieniu do informacji zaprezentowanej w raporcie okresowym (rocznym) za 2004 r. emitent przedstawia uszczegółowioną wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U.186, poz. 1921)

pkt.24. w sprawozdaniu rocznym 2004

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych osobom, o których mowa w pkt. 3 i 4, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących , za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.

W okresie sprawozdawczym 2004 r. wypłacono członkom Zarządu następujące wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę:

1. Karina Wściubiak Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 170,7 tys. zł
2. Aleksander Maciejowski Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno - prawnych 26,2 tys. zł
3. Rafał Jankowski Wiceprezes Zarządu ds. produkcyjno - handlowych 38,5 tys. zł
wartość ogółem: 235,4 tys. zł

Członkom Rady Nadzorczej w okresie 2004 r. wypłacono wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorującym w następującej wysokości:

1. Wojciech Sobczak Przewodniczący Rady Nadzorczej 40,0 tys. zł
2. Roman Karkosik Członek 29,3 tys. zł
3. Aleksander Maciejowski Członek 23,1 tys. zł
4. Rafał Jankowski Członek 8,2 tys. zł
5. Kutnik Mirosław Członek 14,4 tys. zł
wartość ogółem: 115,0 tys. zł

i w "Dodatkowych notach objaśniających"

Dane za okres porównawczy

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:
• Zatrudnienie na dzień 31.12.2003 r.
- bezpośrednio produkcyjni 269 osób,
- pośrednio produkcyjni 56 osób
- administracyjni 86 osób
Ogółem: 411 osób

Oświadczenie
"Alchemia" S.A. w Brzegu z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie zasad ładu korporacyjnego.

W uzupełnieniu do raportu rocznego za 2004 r., przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 7 kwietnia 2005 r., działając na podstawie Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Alchemia S.A. oświadcza ze WZA Spółki nie przyjęło do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w spółkach publicznych 2005r."

Zarząd Alchemia S.A. oświadcza jednocześnie , że emitent przestrzega wszystkich przepisów prawa w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Niniejszy komunikat nie stanowi raportu bieżącego w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu przez WZA Pana Piotra Kisielińskiego z dniem 22 kwietnia 2005 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Data powołania osoby nadzorującej emitenta - 22 kwietnia 2005
2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej - Piotr Kisieliński
3. wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta - członek Rady Nadzorczej Spółki
4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej -
Wykształcenie i kwalifikacje:
2004 - ukończone studia licencjackie na Wydziale Finansów i Bnkowości WSZM w Warszawie,
1993 - uzyskanie licencji maklera papierów wartościowych
1982 - ukończone Technikum Samochodowe

Doświadczenia zawodowe:
od 1985 praca w rzemiośle w branży chemicznej,
od 1992 praca w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A.

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec emitenta. Osoba nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Kisieliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przez WZA Pana Romana Krzysztofa Karkosik z dniem 22 kwietnia 2005 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 1/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w tym:

a) bilans na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 19.835.657,11 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 11/100 groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.057.993,49 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 49/100 groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 357.184,02 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 02/100 groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki za 2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 4/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: podziału zysku netto za 2004 r..

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zysk netto za 2004 r. w wysokości 1.057.993,49 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 49/100 grosze.) przeznaczyć na pokrycie strat poprzednich okresów.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Rafałowi Jankowskiemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.10.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Rafałowi Jankowskiemu członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 13.10.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 7/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.10.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 13.10.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Sobczakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Wojciechowi Sobczakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Romanowi Krzysztofowi Karkosik członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Romanowi Krzysztofowi Karkosik członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 10/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 13.10.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2004 r. do 13.10.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 11/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Mirosławowi Kutnik członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Mirosławowi Kutnik członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 30.06.2004 r. do 31.12.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 12/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia Rafałowi Jankowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2004 r. do 13.10.2004 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Rafałowi Jankowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 30.06.2004 r. do 13.10.2004 r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 13/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Romana Krzysztofa Karkosik.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Piotra Kisielińskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając na postawie art. 148 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 22 kwietnia 2005 r.

Ilość procent procent
Lp. Wyszczególnienie siedziba/ adres zamieszkania akcji /głosów akcji/ głosów kapitału
miejscowość ulica NWZA na WZA akcyjnego

1. Karkosik Roman Krzysztof 87- 620 Kikół ul. Sienkiewicza 17 550 000 100,00 24,45
ogółem: 550 000 100,00 24,45

Alchemia S.A. W Brzegu informuje, że Zarząd Spółki ustanowił w dniu 14.04.2005 r. prokurenta w osobie Pani Urszuli Sokalskiej, pracownika Spółki.
Dane Prokurenta:
1. Imię i nazwisko, wiek Urszula Sokalska, lat 25
2. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Prokura łączna, stanowisko Asystent Prezesa Zarządu,
3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej
2001 - 2005 r. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bankowość Komercyjna
w trakcie

2004 r. Szkolenie - zmiany w rozporządzeniach celnych po 05.2004 r. - Agencja Celna Opole.
2003 r. Szkolenie - skuteczna windykacja należności.
2002 r. Staż, praktyka - "Garbarnia Brzeg" S.A..
2002 r. Szkolenie, praktyka w zakresie bankowości Bank PKO BP S.A.
Kredyty Konsumpcyjne.
2001 r. Szkolenie, praktyka - Powszechny Inspektorat PZU.

Doświadczenia zawodowe:
2002 - 2005 r. "Garbarnia Brzeg" S.A., "Alchemia" S.A.
Asystent Prezesa Zarządu
2000 - 2002 r. Mcdonald's Polska Sp. z o.o.
Hostessa
Menadżer załogi
4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej
Pani Urszula Sokalska poza działalnością wykonywaną w przedsiębiorstwie emitenta nie wykonuje innej działalności.
5. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Urszula Sokalska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Zgodnie z § 45 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Brzegu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2005 r.:

Uchwała Nr 1/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w tym:

a) bilans na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 19.835.657,11 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 11/100 groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.057.993,49 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 49/100 groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 357.184,02 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 02/100 groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki za 2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: podziału zysku netto za 2004 r..

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:


§ 1
Zysk netto za 2004 r. w wysokości 1.057.993,49 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 49/100 grosze.) przeznaczyć na pokrycie strat poprzednich okresów rozliczeniowych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia/ nie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od ------------------------ r. do ---------------------------------. r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się/ nie udziela się ---------------------------.. członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od ------------------ r. do ------------. r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 5/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres działalności od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 6/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: udzielenia/ nie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od --------------------- r. do ------------------------------. r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się/ nie udziela się ---------------------------------. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od ---------------.. r. do ------------------------. r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 7/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej
......................................................................................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 8/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
......................................................................................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 9/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Brzegu


W sprawie: rozpatrzenia zasad ładu korporacyjnego

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opracowanym przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z opinią Rady Nadzorczej uchwala co następuje:
§1
1. Zatwierdza się i wprowadza do stosowania w Alchemia S.A. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" określone we wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

2. Wniosek Zarządu Spółki, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od ---------. r.

Emitent dokonuje korekty raportu okresowego za IV kwartał 2004 r. ze względu na dokonanie istotnych przeksięgowań w księgach rachunkowych Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2005 r. do dnia 31 marca 2005 r. oraz ze względu na zachowanie spójności pomiędzy raportem kwartalnym za IV kwartał 2004 r., a raportem rocznym za 2004 r.

Zgodnie z § 107 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Alchemii" S.A. w Brzegu zmienia ustaloną na 14 kwietnia 2005 r. datę przekazania raportu rocznego za 2004 r. na dzień 07 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Alchemii" S.A. w Brzegu informuje, iż w dniu 31.03.2005 r. Pan Rafał Jankowski Wiceprezes Zarządu ds. produkcyjno - handlowych złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Działając na podstawie art. 148 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pani Aleksandry Spieczyńskiej w dniu 23 maja 2005 r. następującej treści:
" Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadamiam, iż sprzedałam w transakcjach giełdowych (sesyjnych) dnia 23 maja 2005 r. 33 833 sztuk akcji Alchemia S.A. i jestem posiadaczką na dzień dzisiejszy 79 225 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 3,52% udziału w kapitale akcyjnym.
Posiadane akcje dają 3,52% głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 3,52% ogólnej liczby głosów na WZA."

Zarząd Spółki ALCHEMIA S.A. przedstawia poniżej zmiany do prospektu emisyjnego:

1/ str.42 pkt 3.10.3.2
było:
Terminy subskrypcji Akcji serii C w ramach prawa poboru przedstawiają się następująco:

-14 lutego 2005 r - dzień ustalenia prawa poboru
-30 maja 2005 r - otwarcie Publicznej Oferty Akcji serii C
-30 maja 2005 r - rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
-1 czerwca 2005 r - zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
-10 czerwca 2005 r - przydział Akcji serii C w ramach prawa poboru
-10 czerwca 2005 r. - zamknięcie Publicznej Oferty Akcji serii C (w przypadku, gdy w ramach realizacji prawa poboru subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii C

Jest:
Terminy subskrypcji Akcji serii C w ramach prawa poboru przedstawiają się następująco:

-14 lutego 2005 r - dzień ustalenia prawa poboru
-30 maja 2005 r - otwarcie Publicznej Oferty Akcji serii C
-30 maja 2005 r - rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
-16 czerwca 2005 r - zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
-27 czerwca 2005 r - przydział Akcji serii C w ramach prawa poboru
-27 czerwca 2005 r - zamknięcie Publicznej Oferty Akcji serii C (w przypadku, gdy w ramach realizacji prawa poboru subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii C)

2/ str.44 pkt 3.10.3.6 Obrót prawem poboru

było:
Obrót prawem poboru będzie możliwy w dniach 18-27 maja 2005r.

jest:
Obrót prawem poboru będzie możliwy w dniach 18 maja- 13 czerwca 2005r.

3/ Str. 44 pkt 3.10.3.5 Wpłata na Akcje serii C w ramach prawa poboru
po zdaniu : "gotówką, w złotych polskich, w biurze maklerskim przyjmującym zapis (o ile ono prowadzi obsługę kasową)"
Dodaje się:
Za wpłatę gotówkową uznaje się również potrącenie wierzytelności pieniężnej przysługującej inwestorowi wobec Emitenta z wierzytelności przysługującej Spółce wobec inwestora z tytułu zapłaty za Akcje serii C.
Inwestor chcąc dokonać potrącenia jako zapłatę za Akcje składa oświadczenie wg wzoru dostępnego u Oferującego.
Moment złożenia oświadczenia uznaje się jako termin dokonania wpłaty na Akcje.
Inwestor chcący dokonać wpłaty gotówkowej w formie wierzytelności pieniężnej powinien przenieść papiery wartościowe na rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Oferującego.
W innym przypadku inwestor powinien skontaktować się z Oferującym w celu wskazania domu maklerskiego, w którym zamierza złożyć zapis, aby umożliwić Oferującemu skontaktowanie się z tym domem maklerskim i potwierdzenie faktu istnienia wierzytelności pieniężnej inwestora wobec Emitenta.

4/ str. 45 pkt 3.10.4.2
Terminy przeprowadzenia Subskrypcji Akcji serii C, które nie zostały objęte w ramach prawa poboru będą następujące:

było:

13 czerwca 2005 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;
14 czerwca 2005 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;
16 czerwca 2005 r. - zamknięcie Subskrypcji ( w przypadku gdy nie wszystkie akcje zostaną objęte w ramach wykonywania prawa poboru).

Jest:
28 czerwca 2005 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;
29 czerwca 2005 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii C nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;
1 lipca 2005 r. - zamknięcie Subskrypcji ( w przypadku gdy nie wszystkie akcje zostaną objęte w ramach wykonywania prawa poboru).

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu na podstawie pkt. 3.10.3.1 prospektu emisyjnego informuje, że ustalił cenę emisyjną Akcji serii "C" na poziomie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną Akcję.
Zarząd Spółki przedstawia erratę do prospektu emisyjnego w rozdziale III:
str. 44, pkt 3.10.3.6 Obrót prawem poboru
jest:
Obrót prawem poboru będzie możliwy w dniach 18 - 20 maja 2005 r.

powinno być:

Obrót prawem poboru będzie możliwy w dniach 18 - 27 maja 2005 r.

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pana Romana Krzysztofa Karkosik w dniu 06 maja 2005 r. następującej treści:
" Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcjach giełdowych dnia 05 maja 2005 r. nabyłem 5 055 sztuk akcji Alchemia S.A. i na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 557 375 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 24,77% udziału w kapitale akcyjnym.
Posiadane akcje dają 557 375 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 24,77% ogólnej liczby głosów na WZA."

Działając na podstawie § 37 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje na okaziciela serii C.
1) data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży;
Zapisy na akcje oferowane w ramach wykonania prawa poboru przyjmowane były od dnia 30 maja 2005 r. do dnia 16 czerwca 2005 r.
2) data przydziału papierów wartościowych;
27 czerwca 2005 r.
3) liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą;
Spółka zaoferowała do objęcia subskrybentom 8 999 360 sztuk akcji serii C na okaziciela.
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
W wyniku wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru zostało objętych 8 854 136 (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć) akcji serii "C".
Nie objęto 145 224 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji serii "C".
Stopa redukcji akcji nie objętych w ramach prawa poboru wyniosła około 98,19 %.
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży;
- liczba papierów wartościowych w zapisach podstawowych - 8 854 136,
- liczba papierów wartościowych w zapisach dodatkowych - 8 051 730.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży,

Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii C wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje w terminie wykonywania prawa poboru. Łącznie przydzielono 8 999 360 akcji.
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);
Cena emisyjna Akcji serii "C" została ustalona przez Zarząd Spółki Alchemia S.A. na poziomie 3,00 zł za jedną akcję.
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Złożono 252 zapisy podstawowe na papiery wartościowe oraz 80 zapisów dodatkowych objętych subskrypcją Akcji serii "C"
9) liczb osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje serii "C" zarówno w zapisach podstawowych jak i dodatkowych.
10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta);
Spółka nie podpisywała umowy o submisję.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 26 998 080 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych).
12) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, e wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 70 000,00 zł
b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa,
- koszty składu i druku Prospektu i skróconej wersji prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 21 464,00 zł
- dystrybucja prospektu 1 206,57 zł
- opłata za notowanie prawa poboru 38 000,00 zł
Emitent dokona ostatecznego rozliczenia w momencie zaksięgowania wszystkich dokumentów.
d) promocje oferty
Nie dotyczy.
Koszty poniesione do czasu zakończenia subskrypcji wykazywane są jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Po zakończeniu subskrypcji koszty emisji akcji serii "C" zostaną zaliczone do kosztów finansowych.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii "C" przypadający na 1 akcję wynosi 0,014 zł.

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 43/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r.
podano:

Wydatki na poszczególne cele inwestycyjne będą przedstawiały się następująco:
1. restrukturyzacja kapitałowa Emitenta 44% (kwota około 12 000 tys. zł)
2. inwestycje w rozwój działalności związanej z recyklingiem i przetwórstwem tworzyw sztucznych
22% (kwota około 6 000 tys. zł)
3. inwestycje w obrót paliwami ciekłymi (wraz z inwestycjami w niezbędne aktywa logistyczne i podmiot z infrastrukturą przeładunkową) 33% (kwota około 8 800 tys. zł)
4. inwestycje w zakresie logistyki wewnętrznej Emitenta 1% (kwota około 200 tys. zł)

po korekcie:

Wydatki na poszczególne cele inwestycyjne będą przedstawiały się następująco:
1. restrukturyzacja kapitałowa Emitenta 44% (kwota około 12 000 tys. zł)
2. inwestycje w rozwój działalności związanej z recyklingiem i przetwórstwem tworzyw sztucznych
27% (kwota około 7 200 tys. zł)
3. inwestycje w obrót paliwami ciekłymi (wraz z inwestycjami w niezbędne aktywa logistyczne i podmiot z infrastrukturą przeładunkową) 28% (kwota około 7 600 tys. zł)
4. inwestycje w zakresie logistyki wewnętrznej Emitenta 1% (kwota około 200 tys. zł).

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację, iż w związku ze skorzystaniem przez inwestorów z możliwości nabycia akcji serii C w sposób określony w pkt. 3.10.3.5 prospektu emisyjnego tj. poprzez potrącenie wierzytelności pieniężnej przysługującej inwestorowi wobec emitenta z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec inwestora z tytułu zapłaty za akcje serii C zmianie ulegają proporcje przeznaczenia środków emisji na poszczególne cele inwestycyjne.
Wydatki na poszczególne cele inwestycyjne będą przedstawiały się następująco:
1. restrukturyzacja kapitałowa Emitenta 44% (kwota około 12 000 tys. zł)
2. inwestycje w rozwój działalności związanej z recyklingiem i przetwórstwem tworzyw sztucznych 22% (kwota około 6 000 tys. zł)
3. inwestycje w obrót paliwami ciekłymi (wraz z inwestycjami w niezbędne aktywa logistyczne i podmiot z infrastrukturą przeładunkową 33% (kwota około 8 800 tys. zł)
4. inwestycje w zakresie logistyki wewnętrznej Emitenta 1% (kwota około 200 tys. zł)

W dniu 27 czerwca 2005 r. Zarząd Spółki Alchemia S.A. dokonał przydziału nowej emisji Akcji serii C w ramach wykonywania prawa poboru.
W terminie realizacji prawa poboru złożono łącznie 332 zapisy na 16 905 866 akcji, w tym:
- 252 zapisy podstawowe na 8 854 136 akcji,
- 80 zapisów dodatkowych na 8 051 730 akcji.
Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji zapisów dodatkowych. Stopa redukcji akcji nie objętych w ramach poboru wyniosła około 98,19%.

Działając na podstawie 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki przekazuje informację o podpisaniu w dniu 20 czerwca 2005 r. umowy z firmą Tangerding Holding GmbH & Co. KG na sprzedaż dwóch linii do produkcji włókien.

1) data zawarcia znaczącej umowy;
20 czerwca 2005 r.

2) oznaczenie stron umowy;
Kupujący - Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu,
Sprzedający - Tangerding Holding GmbH & Co. KG z siedzibą w Bochold, Niemcy.

3) oznaczenie przedmiotu umowy;
zakup kompletnych linii technologicznych do produkcji włókien

4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnienieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;
Pierwsza płatność w terminie - przed 1 sierpnia 2005 r. w wysokości 750 tys. euro netto przed demontażem pierwszej części linii.
Druga płatność w terminie - przed 1 października 2005 r. w wysokości 750 tys. euro netto przed demontażem drugiej części linii.

5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do zapłaty kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar;
Nie zawarto takich postanowień.

6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający;
Nie dotyczy.

7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę;
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% przychodów ze sprzedaży zakres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

8) w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostkę zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy - informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w pkt. 1 - 7 w odniesieniu do umowy o największej wartości;
Nie dotyczy

9) w przypadku zmiany znaczącej umowy albo umowy o największej wartości, o której mowa w pkt. 8 - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy albo treści umowy o największej wartości, o której mowa w pkt. 8.
Nie dotyczy.

Działając na podstawie art. 148 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pana Romana Karkosik w dniu 17 czerwca 2005 r. następującej treści:
" Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcji pakietowej dnia 15 czerwca 2005 r. nabyłem 210 000 sztuk akcji Alchemia S.A. i na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 767 875 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 34,13% udziału w kapitale akcyjnym.
Posiadane akcje dają 767 875 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 34,13% ogólnej liczby głosów na WZA."

Działając na podstawie art. 148 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pani Grażyny Karkosik w dniu 17 czerwca 2005 r. następującej treści:
" Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcji pakietowej dnia 15 czerwca 2005 r. sprzedałam 210 000 sztuk akcji Alchemia S.A. i na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 345 016 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 15,34% udziału w kapitale akcyjnym.
Posiadane akcje dają 345 016 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 15,34% ogólnej liczby głosów na WZA."

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o nabyciu praw poboru w dniu 16 czerwca 2005 r. przez podmiot powiązany jego akcji, których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro.
1) imię i nazwisko lub nazwa (firma) podmiotu, który nabył lub zbył instrumenty finansowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 7;
Karina Wściubiak

2) wskazanie więzi prawnej łączącej nabywcę lub zbywcę z emitentem;
Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 36 a RRM GPW

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
a) instrument finansowy - prawa poboru,
b) emitent, którego dotyczy informacja - Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
Umowa cywilnoprawna sprzedaży Praw Poboru. Sprzedaż Akcji następuje za pośrednictwem Bankowego Domu Maklerskiego PKO S.A..

5) data i miejsce transakcji;
16 czerwca 2005 r. w Toruniu

6) cena i wolumen transakcji;
a) cena - 4,50 zł (słownie: cztery zł 50/100) za każde Prawo Poboru
b) wolumen transakcji - 22 719 szt Praw Poboru akcji na okaziciela spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu za łączną sumę 102 235,50 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 50/100)
7) datę i miejsce sporządzenia informacji
a) data - 17 czerwca 2005 r.
b) miejsce sporządzenia informacji - Toruń.

Działając na podstawie § 45 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2005 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Brzegu przy ul. Krakusa 3
Porządek obrad NWZ
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu:

W art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"20.6 W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1."
Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 08.07.2005r. do godz.1500 i nie odbiorą ich przed zakończeniem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Alchemia S.A. w Brzegu ul. Krakusa 3 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 900 do 1500.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Podstawa prawna: § 38 pkt 2 RO - wniosek o dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym

Działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 29.07.2005r. otrzymał faxem od Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałę nr 427/05 następującej treści: § 1 "Na podstawie § 43 ust. 1 i 4 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Alchemia S.A.. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać w dniu 3 sierpnia 2005 r. asymilacji 8 999 360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji spółki Alchemia S.A. oznaczonych kodem PLGRBRN00046 z 2 249 840 (dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcjami tej spółki oznaczonymi kodem PLGRBRN00012. § 2 Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLGRBRN00012. § 3 Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 3 sierpnia 2005 r. kodem PLGRBRN00012 oznaczonych jest 11 249 200 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji Alchemia S.A. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pani Grażyny Karkosik w dniu 28 lipca 2005 r. następującej treści: "Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcjach giełdowych dnia 22 lipca 2005 r. nabyłam 6 314 sztuk akcji Alchemia S.A. i na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 2 654 375 sztuk akcji Alchemia S.A. (392 775 o kodzie PLGRBRN00012 oraz 2 261 600 akcji o kodzie PLGRBN00046), co stanowi 23,60% udziału w kapitale akcyjnym. Posiadane akcje dają 2 654 375 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 23,60% ogólnej liczby głosów na WZA."

Działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 26.07.2005r. otrzymał faxem od Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały następującej treści:
Uchwała nr 412/05
"Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Alchemia S.A.. Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po dokonanej zmianie wartości nominalnej akcji spółki Alchemia S.A., przeprowadzonej w związku z obniżeniem kapitału kładowego tej spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, wartość nominalna akcji spółki Alchemia S.A. oznaczonych kodem PLGRBRN00012 wynosi 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy)".

Uchwała nr 413/05 zmieniona uchwałą nr 418/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
"Na podstawie § 40 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Alchemia S.A., Zarząd Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 8 999 360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Alchemia S.A. o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda i nadać im kod PLGRBRN00046"

Ponadto Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 27.07.2005r. otrzymał faxem od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałę nr 260/2005 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii "C" następującej treści:
"Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego dopuszczonych jest 8 999 360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Alchemia S.A., o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGRBRN00046".
Na podstawie § 36 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 3 sierpnia 2005 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje spółki Alchemia S.A.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 sierpnia 2005 r. asymilacji powyższych akcji spółki Alchemia S.A. oznaczonych kodem "PLGRBRN00046" z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem "PLGRBRN00012"."

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2005 r. podjęto uchwałę o odwołaniu Pana Andrzeja Łatka z funkcji członka Rady Nadzorczej

1) data odwołania osoby nadzorującej;
15 lipca 2005 r.

2) imię i nazwisko odwołanej osoby nadzorującej;
Andrzej Łatka

3) dotychczas pełniona funkcja w przedsiębiorstwie emitenta;
Członek Rady Nadzorczej.

4) przyczyny odwołania, jeżeli przyczyny te zostały podane przez osobę podejmującą decyzję;

Nie dotyczy.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2005 r. podjęto uchwałę o powołaniu Pana Romana Krzysztofa Karkosik na funkcję członka Rady Nadzorczej

1) data powołania osoby nadzorującej;
15 lipca 2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej;
Roman Krzysztof Karkosik

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;
Członek Rady Nadzorczej.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

Pan Roman Krzysztof Karkosik jest przedsiębiorcą posiadającym znaczne pakiety akcji w następujących spółkach: Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A., Huta "Oława" S.A. Prowadzi również jako osoba fizyczna działalność gospodarczą pod nazwą "Karo - Roman Karkosik" w Czernikowie. W przeszłości przez okres kilku lat pełnił następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Śląskiej Fabryki Kabli", Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. i "Elana" S.A., członka Rady Nadzorczej w Hucie "Oława" S.A. i firmie "Centernet" S.A.
5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Roman Krzysztof Karkosik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Roman Krzysztof Karkosik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu
Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje:
1) data rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego;
- 14 lipca 2005 r.
- zmiany struktury kapitału zakładowego przedstawiają się następująco:
Emisja akcji serii C - 8 999 360 (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt) sztuk Akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda.

2) wysokość oraz struktura kapitału zakładowego po rejestracji jego zmiany;
W dniu 14 lipca 2005 r. Krajowy Rejestr Sadowy dokonał podwyższenia kapitału zakładowego. Struktura ilościowa i wartościowa po zmianie przedstawia się następująco:

a) 1 124 920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) sztuk Akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda, wartość 1 462 396 z (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych),ł
b) 1 124 920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) sztuk Akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda, wartość 1 462 396 z (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych),ł
c) 8 999 360 (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt) sztuk Akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda, wartość 11 699 168 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych).

3) ogólna liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji (udziałów) po zarejestrowaniu zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego;
11 249 200 (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) głosów

4) w przypadku zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej od emitenta, w drodze wniesienia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną wkładów niepieniężnych - dodatkowo wartość:
a) ewidencyjną aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej oraz ewentualnych rezerw lub odpisów aktualizujących, utworzonych w związku z tymi aktywami, wraz z informacją o podstawie ich utworzenia,
b) aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych.
Nie dotyczy.

Działając na podstawie 45 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu, które odbyło się w dniu 15 lipca 2005 r.

Uchwała Nr 1

w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Na podstawie art. 45 ust. 1a, 1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia, że:
Jednostkowe sprawozdania finansowe Alchemia S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2005 r. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Uchwała Nr 2
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki Pana Andrzeja Łatka

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana Romana Krzysztofa Karkosik

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4
w sprawie zmiany w Statucie Spółki

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

W art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1."
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmiany statutu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 148 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd "Alchemia" S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
15 lipca 2005 r.

ilość procent procent
Lp. Wyszczególnienie siedziba/ adres zamieszkania akcji /głosów akcji/ głosów kapitału
NWZA na NWZA akcyjnego
miejscowość ulica
1. Karkosik Roman Krzysztof 87- 620 Kikół ul. Sienkiewicza 17 680 000 100,0 30,22

Działając na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pana Romana Krzysztofa Karkosik w dniu 14 lipca 2005 r. następującej treści:
" Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcjach giełdowych dnia 07 lipca 2005 r. sprzedałem 90 500 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz w transakcji pakietowej dnia 12 lipca 2005 r. nabyłem 86 000 sztuk akcji Alchemia S.A. w związku z powyższym na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 773 199 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 34,37% udziału w kapitale akcyjnym.
Posiadane akcje dają 773 199 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 34,37% ogólnej liczby głosów na WZA."

Działając na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Unibax Spółka z o.o. w Toruniu w dniu 14 lipca 2005 r. następującej treści:
" Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w imieniu spółki Unibax Spółka z o.o. zawiadamiam, iż spółka Unibax sprzedała w transakcji pakietowej dnia 12 lipca 2005 r. 86 000 sztuk akcji Alchemia S.A. i na dzień dzisiejszy jest posiadaczem 158 000 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 7,02% udziału w kapitale akcyjnym.
Posiadane akcje dają 158 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 7,2% ogólnej liczby głosów na WZA."

Działając na podstawie 45 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 15 lipca 2005 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ------------------------------------------------------------..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 120 z dnia 22 czerwca 2005 r. poz. 7364, tj:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna,
działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4

w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Na podstawie art. 45 ust. 1a, 1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. postanawia, że:
Jednostkowe sprawozdania finansowe Alchemia S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2005 r. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Uchwała Nr 5
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki:
1. ------------------------------------.
2. ------------------------------------.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki:
1------------------------------------------..
2------------------------------------------..
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

W art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1."
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmiany statutu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Działając na podstawie art. 81 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06 lipca 2005 r. otrzymał od Wojewody Opolskiego decyzję o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 23 RO - wybór biegłego rewidenta

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację, iż Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 r. 1. dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych: Roman Wróblewski biegły rewident nr 4481/152 87 – 100 Toruń ul. Bolta 6a/19 wpisany w dniu 07.02.1995 r. uchwałą Nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjny 109. 2. data wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: 25 sierpnia 2005 r. 3. określenie czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych: Emitent korzystał z usług powyższego podmiotu przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2002 r., badaniu sprawozdania rocznego za 2002 r., przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2003 r., badaniu sprawozdania rocznego za 2003 r., przy badaniu sprawozdania półrocznego i rocznego za 2004 r. 4. określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Rada Nadzorcza w dniu 25 sierpnia 2005 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta (uchwała nr 13/VII/05) do przeglądu sprawozdania finansowego emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za I półrocze 2005 r. Nastąpiło to na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zawodowymi. 5. określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa: Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do przeglądu sprawozdania finansowego. Umowa będzie zawarta na czas oznaczony, określający termin przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RO - transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o nabyciu akcji emitenta w dniu 24 sierpnia 2005 r. przez podmiot powiązany jego akcji, których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro. 1) imię i nazwisko lub nazwa (firma) podmiotu, który nabył lub zbył instrumenty finansowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 7; Karina Wściubiak 2) wskazanie więzi prawnej łączącej nabywcę lub zbywcę z emitentem; Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 d RRM GPW 3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; a) instrument finansowy – akcje emitenta, b) emitent, którego dotyczy informacja – Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu. 4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia; Kupno papierów wartościowych za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek inwestycyjny. 5) data i miejsce transakcji; 24 sierpnia 2005 r. w Toruniu 6) cena i wolumen transakcji; a) cena – 23,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 60/100) za każdą akcję b) wolumen transakcji – 1 275 szt. akcji na okaziciela spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu na łączną sumę 30 090,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt złotych ) 7) datą i miejsce sporządzenia informacji a) data - 24 sierpnia 2005 r. b) miejsce sporządzenia informacji - Toruń.

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pana Romana Krzysztofa Karkosik w dniu 23 sierpnia 2005 r. następującej treści: "Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcjach giełdowych dnia 17 sierpnia 2005 r. nabyłem 52 709 sztuk akcji Alchemia S.A. w związku z powyższym na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem (wraz z podmiotem zależnym) 5 000 000 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 44,45% udziału w kapitale akcyjnym. Posiadane akcje dają 5 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 44,45% ogólnej liczby głosów na WZA."

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści Prospektu

Grupa dokonuje uzupełnienia rachunku zysków i strat w raporcie okresowym skonsolidowanym o dane za II kwartał 2005 r. od 01.04.2005 r. do 30.06.2005 r. Równocześnie uzupełnia pkt. 12.1 komentarza do raportu skonsolidowanego za II kwartał 2005 r. dot. akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień 12.08.2005 r.

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu w dniu 09 sierpnia 2005 r. następującej treści: "Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi w imieniu spółki Unibax Sp. z o.o. zawiadamiam, iż spółka Unibax sprzedała w transakcjach giełdowych dnia 08 sierpnia 2005 r. 1 550 sztuk akcji Alchemia S.A. i na dzień dzisiejszy jest posiadaczem 1 116 450 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 9,924% udziału w kapitale akcyjnym. Posiadane akcje dają 1 116 450 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pana Romana Krzysztofa Karkosik w dniu 05 sierpnia 2005 r. następującej treści: "Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcjach giełdowych dnia 03 sierpnia 2005 r. nabyłem 141 747 sztuk akcji Alchemia S.A. w związku z powyższym na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 4 577 180 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 40,69% udziału w kapitale akcyjnym. Posiadane akcje dają 4 577 180 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 40,69% ogólnej liczby głosów na WZA."

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 2, 4, 4d ,4e, 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji Zarząd Spółki przekazuje informację o zawarciu w dniu 02 sierpnia 2005 r. znaczącej umowy. 1) data zawarcia znaczącej umowy; 02 sierpnia 2005 r. 2) oznaczenie stron umowy; Kupujący – przedsiębiorstwo krajowe, Sprzedający –Emitent 3) oznaczenie przedmiotu umowy; Przedmiotem umowy jest określenie ramowych zasad współpracy polegającej na udzieleniu przez sprzedającego kredytu kupieckiego. 4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów; Sprzedający udziela Kupującemu stały, nie oprocentowany kredyt kupiecki do wysokości 15 mln zł miesięcznie (słownie: piętnaście milionów złotych) miesięcznie. Umowa została zawarta na okres 2 lat. 5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień zawarcia tej umowy – określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do zapłaty kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar; Nie dotyczy. 6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu – zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający; Nie dotyczy. 7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę; Kryterium wartości przychodów ze sprzedaży określone w § 2 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 8) w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy – informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w pkt. 1 – 7 w odniesieniu do umowy o największej wartości; Nie dotyczy. 9) w przypadku zmiany znaczącej umowy albo umowy o największej wartości, o której mowa w pkt. 8 – określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy albo treści umowy o największej wartości, o której mowa w pkt. 8. Nie dotyczy.

Podstawa prawna: § 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych

Zgodnie z § 107 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z tym, że Spółka jest od II kwartału 2005 r. podmiotem dominującym wobec Huta Batory Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie Zarząd Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości, stałe terminy (daty) przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych. a) jednostkowe raporty okresowe: II kwartał 2005 r. 04.08.2005 r. III kwartał 2005 r. 04.11.2005 r. IV kwartał 2005 r. 10.02.2006 r. Raport półroczny za I półrocze 2005 r. 30.09.2005 r. Raport roczny za 2005 r. 14.04.2006 r. Począwszy od II kwartału 2005 r. Spółka będzie przekazywać skonsolidowane raporty okresowe. b) skonsolidowane raporty okresowe II kwartał 2005 r. 12.08.2005 r. III kwartał 2005 r. 14.11.2005 r. IV kwartał 2005 r. 27.02.2006 r. Raport półroczny za I półrocze 2005 r. 31.10.2005 r. Raport roczny za 2005 r. 15.05.2006 r.

Podstawa prawna: § 107 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych

Działając na podstawie § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki oświadcza, iż począwszy od raportu okresowego za I półrocze 2005 r. Spółka będzie przekazywała do wiadomości publicznej rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe. W związku z powyższym oświadczeniem Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, jak czyniła to dotychczas. Zarząd Alchemia S.A. działając na podstawie § 94 ust. 4 rozporządzenia informuje również, że Spółka przekaże do wiadomości publicznej skonsolidowane sprawozdanie półroczne zawierające skrócone półroczne sprawozdanie finansowe. Tym samym nie będzie publikowane półroczne sprawozdanie jednostkowe. W związku z powyższym oraz w związku z postanowieniami § 107 ust. 1 rozporządzenia Zarząd Alchemia S.A. podaje do wiadomości publicznej daty publikacji rozszerzonych
skonsolidowanych raportów kwartalnych i rozszerzonego konsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2005 roku. Terminy przekazywania raportów okresowych: I. Raporty kwartalne. • skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2005 r. 14
listopada 2005 r. • skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za IV kwartał 2005 r. 27 luty 2006 r. II. Raport półroczny. • skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za pierwsze półrocze 2005 r. 30 września 2005 r. III. Raporty roczne. • jednostkowy raport roczny za 2005 r. – 14 kwietnia 2006 r. • skonsolidowany rozszerzony raport roczny za 2005 r. 15 maja 2006 r. Niniejszy raport jest raportem korygującym raport bieżący nr 59/ 2005 z dnia 01-08-2005 r.

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pana Romana Krzysztofa Karkosik w dniu 23 września 2005 r. następującej treści: "Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcjach giełdowych dnia 16 września 2005 r. podmiot ode mnie zależny nabył 35 sztuk akcji Alchemia S.A Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem wraz z podmiotem zależnym 5.280.483 sztuk akcji Alchemia S.A, co stanowi 46,94% udziału w kapitale akcyjnym. Posiadane akcje dają 5.280.483 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 46,94% ogólnej liczby głosów na WZA."

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Emitent działając na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż w dniu 01 września 2005 r. nabył 20 udziałów Spółki "Huta Batory" Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. 1. Nazwa podmiotu nabywającego: Alchemia S.A. 2. Podstawowe dane o nabywającym: Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu ul. Krakusa 3, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000003096. 3. Data i sposób nabycia aktywów: Udziały zostały nabyte na podstawie umowy zawartej w dniu 01 września 2005 r. w Warszawie. 4. Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: Emitent nabył 20 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział (słownie: pięćset złotych). 5. Cena, po której zostały nabyte aktywa: 1.000.000,- zł (słownie: jeden milion). 6. Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a zbywającym aktywa: Zbywający aktywa, Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem powiązanym wobec emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – w chwili przekazania informacji posiada 44,45 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Od dnia 15 lipca 2005 r. podmiot zbywający aktywa jest podmiotem powiązanym wobec emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 d – osoba nadzorująca emitenta. 7. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości na podstawie przepisu § 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – aktywa stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki, której akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta. 8. źródło finansowania nabytych aktywów: Nabycie aktywów zostanie sfinansowane ze środków obrotowych Spółki. 9. Opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym oraz szczegółowy opis warunków umowy: Zbywający aktywa, Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem powiązanym wobec emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – w chwili przekazania informacji posiada 44,45% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Od dnia 15 lipca 2005 r. podmiot zbywający aktywa jest podmiotem powiązanym wobec emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 d – osoba nadzorująca emitenta. Umowa została zawarta w dniu 01 września 2005 r. Zbywający sprzedał emitentowi 20 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział w "Huta Batory" Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie za cenę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Udziały nie są obciążone żadnymi prawami poza zobowiązaniami jakie nakłada na każdy udział akt założycielski Spółki, uchwały zgromadzenia wspólników oraz tych, które wynikają z bilansu. Cena zostanie zapłacona przez nabywającego do dnia 07 września 2005 r. 10. Inne Osoba zarządzająca emitenta Pani Karina Wściubiak jest od dnia 29 kwietnia 2005 r. osoba zarządzającą w Spółce "Huta Batory" Spółka z o. o. w Katowicach. Zgromadzenie Wspólników Spółki powierzyło jej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych i restrukturyzacji.

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pana Romana Krzysztofa Karkosik w dniu 21 października 2005 r. następującej treści: "Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi zawiadamiam, iż w transakcji pakietowej dnia 20 października 2005 r. nabyłem 263 287 sztuk akcji Alchemia S.A. Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 5 510 000 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 48,98% udziału w kapitale akcyjnym. Posiadane akcje dają 5 510 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 48,98% ogólnej liczby głosów na WZA."

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną faxem od Pani Grażyny Wandy Karkosik w dniu 21 października 2005 r. następującej treści: "Zgodnie z artykułem 147 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi zawiadamiam, i_ w transakcji giełdowej dnia 20 października 2005 r. sprzedałam 263 287 sztuk akcji Alchemia S.A. i na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 2 276 003 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 20,23% udziału w kapitale akcyjnym. Posiadane akcje dają 2 276 003 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 20,23% ogólnej liczby głosów na WZA."

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RO - transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o nabyciu akcji emitenta w dniu 14 października 2005 r. przez podmiot powiązany jego akcji,
których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro. 1) imię i nazwisko lub nazwa (firma) podmiotu, który nabył lub zbył instrumenty finansowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 7; Karina Wściubiak 2) wskazanie więzi prawnej łączącej nabywcę lub zbywcę z emitentem; Karina Wściubiak pełni funkcję Prezesa Zarządu i jest wobec emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 38 d RRM GPW 3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; a) instrument finansowy – akcje emitenta, b) emitent, którego dotyczy informacja – Alchemia S.A. z
siedzibą w Brzegu. 4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia; Kupno papierów wartościowych za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek inwestycyjny. 5) data i miejsce transakcji; 14 października 2005 r. w Toruniu 6) cena i wolumen transakcji; a) cena – 46,30 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych 30/100) za każdą akcję b) wolumen transakcji – 640 szt. akcji na okaziciela spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu na łączną sumę 29 632,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote). 7) datę i miejsce sporządzenia informacji a) data - 14 października 2005 r. b) miejsce
sporządzenia informacji - Toruń.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RO - transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki
Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o nabyciu akcji emitenta przez podmiot powiązany. 1) Nazwa podmiotu, który nabył instrumenty finansowe emitenta: Pani Irena Sobczak 2) Wskazanie więzi prawnej łączącej nabywcę z emitentem; Pani Irena Sobczak jest wobec emitenta podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 38) rozporządzenia – tj. współmałżonek członka Rady Nadzorczej. 3)Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; Akcje Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu. 4) Rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia; Podmiot powiązany w wyniku transakcji kupna nabył papiery wartościowe Alchemia S.A. 5) Data i miejsce transakcji; Realizacja zlecenia kupna papierów wartościowych odbyła się w dniu 05 października 2005 r. za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek inwestycyjny. 6)
Cena i wolumen transakcji; 469 szt. po 40,40 zł za jedną akcję i 245 szt. po 40,60 zł za jedną akcję. 5) Data i miejsce sporządzenia informacji. Toruń, dnia 07.10.2005 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację, iż Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2005 rok.

1. dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych:
a) nazwa firmy, siedziba i adres:
HLB Frąckowiak i wspólnicy Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiosny Ludów 2
b) podstawy uprawnień;
Spółka uprawniona do badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i samorządach (Dz. U. nr 121, poz. 592 ze zm.), wpisana w do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów pod nr 238
2. data wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:
28 listopada 2005 r.
3. określenie czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Emitent nie korzystał z usług powyższego podmiotu .

4. określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Rada Nadzorcza w dniu 28 listopada 2005 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta (uchwała nr 18/VII/05) do badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 r. Ten sam podmiot dokona audytu Spółki zależnej Emitenta – Huta Batory Spółka z o.o. z siedzibą Chorzowie.
Wybór audytora nastąpił na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zawodowymi.

5. określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa:
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego na czas wykonania przedmiotu umowy.

Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2005 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Brzegu przy ul. Krakusa 3

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji Spółki na okaziciela serii D z proponowanym prawem poboru na dzień 11 stycznia 2006 r. oraz dematerializacji papierów wartościowych, w ilości 44.996.800 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, zawierającej w szczególności upoważnienie dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd „Alchemia” S.A. biorąc za podstawę art. 402 § 2 KSH podaje zakres zmian w Statucie Spółki: odnośnie pkt. 7 i 8 porządku obrad:

Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.623.960 zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”
otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.119.800 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”

Przedmiot działalności określony w art. 7 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
„- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
- produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici,
- produkcja tkanin włókienniczych,
- wykończanie materiałów włókienniczych,
- produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży,
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,
- produkcja rur stalowych,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.”

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 12 grudnia 2005 roku włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 10.45.

Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 stycznia 2006 r. o godzinie 1300 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Brzegu przy ul. Krakusa 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Alchemia S.A. biorąc za podstawę art. 402 § 2 oraz art. 430 § 1 KSH podaje zakres zmian w Statucie Spółki: odnośnie pkt. 6 porządku obrad:
Dotychczasowy art. 2 Statutu Spółki o treści:

„Siedzibą Spółki jest miasto Brzeg.”

otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie, w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 20 stycznia 2006 roku włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 12:45.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2005 r. podjęto uchwałę o powołaniu Pana Piotra Wiśniewskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej

1) data powołania osoby nadzorującej;
19 grudnia 2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej;
Piotr Wiśniewski

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;
Członek Rady Nadzorczej.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
Wykształcenie:
1996 – 1999 Studia licencjackie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
1999 – 2001 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2003 – 2004 Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

2004 rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
14.12.2004 Zdał egzamin przed Państwową Komisją Do Spraw Doradztwa Podatkowego,
2005 Licencja zezwalająca na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nr 9856/2005
2005 Działalności w zakresie doradztwa podatkowego – wpis stały numer 10281
Doświadczenie zawodowe:

Praktyki w okresie studiów: biuro rachunkowe, kancelaria doradcy podatkowego
V/2005 praca na stanowisku samodzielnego księgowego dla dużej spółki prawa handlowego legitymującej się statutem Zakładu Pracy Chronionej,
Od 2003 doradztwo w zakresie prawa podatkowego dla Kancelarii Adwokackiej „Adwokat” Mariusz Królikowski w Lipnie, Konsultacje w zakresie prawa podatkowego dla Kancelarii Księgowo – Podatkowej Józef Bizon w Bydgoszczy,
Od 2004 wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykłady w zakresie prawa podatkowego,
Od 2005 Wspólnik w Biurze Doradztwa Prawnego i Prawnego NDW Sp. z o.o.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Piotr Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Wiśniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2005 r. podjęto uchwałę o powołaniu Pana Jakuba Bentke na funkcję członka Rady Nadzorczej

1) data powołania osoby nadzorującej;
19 grudnia 2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej;
Jakub Bentke

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;
Członek Rady Nadzorczej.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
Wykształcenie:
Politechnika Warszawska – magister inżynier – Inżynieria Lądowa 1991 r.
MBA – University of Minnesota, SGH 1997
Doświadczenia zawodowe:
IV 2005 Grupa BRE, Prezes Zarządu Skarbiec Investment Management,
2000-2005 Grupa PZU, Dyrektor Biura Rynku PublicznegoPZU AM, Dyrektor ds. Portfeli Akcyjnych OFE PZU Złota Jesień, zarządzający portfelem akcji PZU SA, lider projektu wydzielenia zarządzania inwestycjami grupy do spółki PZU Asst Management, obecnie członek Rady Nadzorczej notowanych NFI Progress oraz Grupy Kęty, członek Rady Nadzorczej Simple.
1996 – 2000 Credit Suisse Basset Management (Polska) S.A. i PKO/Credit Suisse TFI. Ze względu na zmiany prawne od 1999 został oficjalnie zatrudniony przez CSAM.
Zarządzający portfelem / Analityk
1995-1996 Templeton Globar Investors Limited.
Zarządzający portfelem – analityk spółek z regionu Europy Centralnej i Wschodniej,
1994-1995 BIG S.A. Biuro Maklerskie Warszawa
Kierownik Działu Transakcji
Pan Jakub Bentke posiada Licencję Doradcy w zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi nr 12 rok wydania 1994, dyplom CFA od 2004 roku.
Kursy i szkolenia:
VI 2004 zaliczenie III etapu egzaminu CFA
1995 szkolenie wewnętrzne Templeton Globar Investors- Singapur
1996 szkolenie wewnętrzne Credit Suisse Asset Management - Londyn
1997 1998 szkolenie wewnętrzne Credit Suisse Asset Management – Praga
1998

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Jakub Bentke nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jakub Bentke nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2005 r. podjęto uchwałę o odwołaniu Pana Mirosława Kutnik z funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej

1) data odwołania osoby nadzorującej;
19 grudnia 2005 r.

2) imię i nazwisko odwołanej osoby nadzorującej;
Mirosław Kutnik

3) dotychczas pełniona funkcja w przedsiębiorstwie emitenta;
Sekretarz Rady Nadzorczej.

4) przyczyny odwołania, jeżeli przyczyny te zostały podane przez osobę podejmującą decyzję;
Nie dotyczy.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2005 r. podjęto uchwałę o odwołaniu Pana Piotra Kisielińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

1) data odwołania osoby nadzorującej;
19 grudnia 2005 r.

2) imię i nazwisko odwołanej osoby nadzorującej;
Piotr Kisieliński

3) dotychczas pełniona funkcja w przedsiębiorstwie emitenta;
Członek Rady Nadzorczej.

4) przyczyny odwołania, jeżeli przyczyny te zostały podane przez osobę podejmującą decyzję;
Nie dotyczy.

Zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2005 r.

ilość procent procent
Lp. Wyszczególnienie siedziba/ adres zamieszkania akcji /głosów akcji/ głosów kapitału
NWZA na NWZA akcyjnego
miejscowość ulica
1. Karkosik Roman Krzysztof 87- 620 Kikół ul. Sienkiewicza 17 5 510 000 94,51 48,98
2. UNIBAX Sp. z o. o. 87-100 Toruń Ul. Wapienna 6/8 300 000 5,15 2,67

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2005 r.

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka, zamieszkałego w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej nr 73/2, legitymującego się dowodem osobistym DB 2937469.-----
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

Uchwała Nr 2
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru do Komisji Skrutacyjnej w osobie Dariusza Mazurka. --------------------------------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------

Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru do Komisji Skrutacyjnej w osobie Przemysława Szalbierza. -------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------

Uchwała Nr 4
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie
z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 z dnia 25 listopada 2005 r. poz. 2321, tj.:-------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------
4.Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji Spółki na okaziciela serii „D” z proponowanym prawem poboru na dzień 11 stycznia 2006 r. oraz dematerializacji papierów wartościowych , w ilości 44.996.800 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, zawierającej w szczególności upoważnienie dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii „D” do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii „D” w depozycie papierów wartościowych. ------------------------------
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii „D” do obrotu na rynku regulowanym.---------------------------------------------------------------------------------
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.-----------------------------------------------------------------------------------
9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----------------------------------------------
11.Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

Uchwała Nr 5
w sprawie publicznej emisji akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić:------------------------------------------------

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 58.495.840,-zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii ”D” w ilości 44.996.800 sztuk (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset), o wartości nominalnej 1,30 zł( słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.-----------------------------------------------------

§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------

§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2005 tj. od dnia 01 stycznia 2005 r. -------------------------------------------------------

§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii „A”, „B”, „C” akcjonariusze mają prawo poboru 4 ( słownie: czterech) akcji serii „D”. ---------------------------

§ 5
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii „D” (dzień prawa poboru) jest dzień 11 stycznia 2006 r.-------------------------------

§ 6
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi :------------------------------------------------------------------------------
1. zasad dystrybucji i przydziału akcji,----------------------------------------------------
2. podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia prawa poboru akcji serii D, prawa do akcji serii D oraz akcji serii „D do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy o rejestrację prawa poboru akcji serii D, prawa do akcji serii D oraz akcji serii „D”, w depozycie papierów wartościowych. ------------------------------------------------------------------------------

§7.
Ustala się cenę emisyjną na poziomie 1,30zł (jeden złoty trzydzieści groszy) za 1 (jedną) akcję. ---------------------------------------------------------------------------------

§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

Uchwała Nr 6.
w sprawie wprowadzenia prawa poboru akcji serii D, prawa do akcji serii D oraz akcji serii „D”, do obrotu na rynku regulowanym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić prawa poboru akcji serii D, prawa do akcji serii D oraz akcje serii „D”, wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym do obrotu na rynku regulowanym.----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7
w sprawie zmiany treści art. 9 ust. 1 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Alchemia” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.119.800 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”

Uchwała Nr 8
w sprawie zmiany statutu Spółki art. 7 – uzupełnienie przedmiotu działalności spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art.7 statutu Spółki w ten sposób, że dodać do dotychczasowej treści tego artykułu następujące słowa: ------
- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,----------------------------------------------------------------------------------------
- produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici,----------------------------------
- produkcja tkanin włókienniczych,--------------------------------------------------
- wykończanie materiałów włókienniczych,----------------------------------------
- produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży,----
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,----------------------------------------------
- przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,--------------------------
- produkcja rur stalowych,-------------------------------------------------------------
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych,-------------------------------------------------------------
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,-----------------
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.--------------------------------------------

Uchwała Nr 9
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:
- Piotra Kisielińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:
- Mirosława Kutnika
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – powołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
- Jakuba Bentke
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej – powołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
- Piotra Wiśniewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał , które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 19 grudnia 2005 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią…………………….
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. ……………………………
2. ……………………………
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 z dnia 25 listopada 2005 r. poz. 2321, tj.:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółko w drodze emisji akcji Spółki na okaziciela serii „D” z proponowanym prawem poboru na dzień 11 stycznia 2006 r. oraz dematerializacji papierów wartościowych , w ilości 44.996.800 sztuk, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, zawierającej w szczególności upoważnienie dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii „D” do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii „D” w depozycie papierów wartościowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie akcji serii „D” do obrotu na rynku regulowanym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.
9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11.Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 .
W sprawie publicznej emisji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić:

§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 58.495.840,-zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) w drodze emisji publicznej akcji Spółki na okaziciela serii ”D” w ilości 44.996.800 sztuk(słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset), o wartości nominalnej 1,30 zł( słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda.

§ 2
Akcje będą pokryte gotówką oraz opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3
Akcje tej emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2005 tj. od dnia 01 stycznia 2006 r.

§ 4
Prawo poboru akcji nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za jedną akcję serii „A”, „B”, „C” akcjonariusze mają prawo poboru 4 ( słownie: czterech)) akcji serii „D”.

§ 5
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii „D” (dzień prawa poboru) jest dzień 11 stycznia 2006 r.
§ 6
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji, w tym między innymi :

1.ceny emisyjnej akcji oraz zasad dystrybucji i przydziału akcji,

2.podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii „D” do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii „D” w depozycie papierów wartościowych.

Uchwała Nr 5 .
W sprawie wprowadzenie akcji serii „D” do obrotu na rynku regulowanym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii „D”, wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym do obrotu na rynku regulowanym.

Uchwała Nr 5 .

W sprawie zmiany statutu spółki art. 9 ust.1 - podwyższenie kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 9 ust.1 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.119.800 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii B, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii C, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”

Uchwała Nr 6
W sprawie zmiany statutu Spółki art. 7 – uzupełnienie przedmiotu działalności spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art.7 statutu Spółki w ten sposób, że dodać do dotychczasowej treści tego artykułu następujące słowa:
- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
- produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici,
- produkcja tkanin włókienniczych,
- wykończanie materiałów włókienniczych,
- produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży,
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,
- produkcja rur stalowych,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.


Uchwała Nr 7 .
W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ……………..ze składu Rady Nadzorczej Spółki i powołuje ………………… do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej za 2005 r. oraz 2006 r.

1/ prognozowane wyniki,

Planowany zysk netto skonsolidowany za 2005 r. 39 mln zł

Skonsolidowany wynik netto bez uwzględnienia efektu nowych akwizycji na poziomie 80 – 100 mln zł za 2006 r.

W opracowaniu są trzy projekty nowych akwizycji w sektorze stalowym. Planowany poziom inwestycji w przedziale 50 – 300 mln zł

2/ okres, którego prognoza dotyczy,
Prognoza dotyczy 2005 r. i 2006 r.

3/ podstawy i istotne założenia tej prognozy,

Planowany docelowy kształt Grupy Alchemia S.A. zakłada konsolidację pionową i poziomą w sektorze rur stalowych, przeniesienie siedziby spółki do Warszawy oraz wydzielenie spółek zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Założenia do prognozy 2006 r.
Kurs euro – 3,9 zł
Średniomiesięczna cena złomu stalowego – 650 zł za tonę.

4/ sposób monitorowania przez emitenta

możliwości realizacji prognozowanych wyników,

Alchemia S.A będzie monitorować wykonanie przyjętych prognoz na 2005 i 2006 rok na podstawie kwartalnych sprawozdań Emitenta oraz poszczególnych spółek należących do Grupy Kapitałowej.

5/ okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.

Ocena realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywana w okresach kwartalnych, wprowadzenie ewentualnej korekty nastąpi w przypadku odchylenia rzeczywistych wyników od przyjętej prognozy o co najmniej 10%.