Raporty rok 2007
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
Maj
- Numer 27/2007 - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12.06.2007ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2007 r.:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.
§ 1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Komisji Skrutacyjnej dokonuje się wyboru […]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Alchemia" Spółka Akcyjna zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95 z dnia 17 maja 2007 r., poz. 5976, tj.:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2006 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za 2006 rok.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie porządku obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym:
a) bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 155.358.143,27 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy złote dwadzieścia siedem groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do
31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.705.102,36 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy sto dwa złote trzydzieści sześć groszy),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.866.136,07 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych siedem groszy),
d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2006 r.
§ 2
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym:
a) bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 365.002.895,23 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze,
b) rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 90.284.282,76 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 52.401.158,40 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy),
d) informacja dodatkowa wchodząca w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 4
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2006 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
§ 2
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 4
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2006 roku.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: podziału zysku netto za 2006 rok.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za 2006 rok w wysokości 14.705.102,36 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy sto dwa złote trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak - członkowi Zarządu Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 października 2006 r.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Maciejowskiemu - członkowi Zarządu Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do
31 października 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Sobczak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 14 marca 2006 r.
oraz od 5 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie działalności od 1 stycznia 2006 r. do 14 marca 2006 r. i od 5 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Annie Kuszell – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnik – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie działalności od 17 października 2006 r. do
31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2006 rok.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 19 września 2006 r.
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Piotrowi Wiśniewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie działalności od 1 stycznia 2006 r. do 19 września 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna […]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna […]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
"Alchemia" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nadać:
1. art. 22 ust. 2 pkt. 6a Statutu spółki następujące brzmienie:
"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) oraz nie przekraczającą 100.000.000 (słownie: sto milionów złotych)."
2. art. 26a pkt 4 następujące brzmienie:
"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych)."
§ 2
W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru. - Numer 26/2007 - Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracjiukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 16 maja 2007 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Emitenta wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, kontroli nad Hutą Bankową Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. - Numer 25/2007 - Podpisanie Aneksu do Umowy Pożyczki zawartej z Huta Batory Sp. z o.o. w dniu 11 grudnia 2007r.ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Emitent Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2007 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Huta Batory Sp. z o.o. - Aneks nr 3 do Umowy Pożyczki zawartej w dniu 11.12.2006 (Raport nr 95/2006), którym to Aneksem termin spłaty pożyczki został przedłużony do dnia 30.06.2007 roku. - Numer 24/2007 - W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2007r.ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2007 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2006 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2006 r.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie obrad
Zarząd Alchemia S.A., biorąc za podstawę art. 402 § 2 oraz art. 430 § 1 k.s.h., podaje zakres zmian w Statucie Spółki odnośnie do pkt 15 porządku obrad:
1) Dotychczasowy art. 22 ust. 2 pkt 6a Statutu Spółki o treści:
"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innego mienia niż wymienionego w pkt 6, w tym na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) oraz nie przekraczającą 100.000.000(słownie: sto milionów złotych)"
otrzymuje następujące brzmienie:
"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) oraz nie przekraczającą 100.000.000 (słownie: sto milionów złotych)."
2) Dotychczasowy art. 26 a pkt 4 Statutu Spółki o treści:
"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innego mienia, niż wymienione w art. 22 ust. 2 pkt 6, w tym nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych)"
otrzymuje następujące brzmienie:
"wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych)."
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Łucka 7/9 , w sekretariacie w godz. 9.00-17.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (tj. do dnia 5 czerwca 2007r. włącznie) i jego nieodebranie przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna
legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie przez trzy dni powszednie przed dniem takiego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.45.
Archiwum:
